DHS afronta un reto a su vigilancia financiera

El Equipo de Selección de Inteligencia Predictiva de la Patrulla Fronteriza del DHS, o PITT, ha utilizado datos financieros y de otro tipo para identificar actividades que considera vinculadas a posibles conductas delictivas, según informaciones citadas en la columna. El programa contribuyó a desencadenar un control de tráfico al que fue sometido Kyle William Olson en Montana, mientras que Alek Schott ha demandado a funcionarios de Texas después de que lo detuvieran y registraran su vehículo basándose en parte en sospechas derivadas de la vigilancia.

Por qué es importante

Los casos plantean dudas sobre si los estadounidenses están siendo tratados como sospechosos antes de que las fuerzas del orden identifiquen un delito concreto. Un memorando del DHS en el caso de Olson citó patrones de actividad financiera asociados a actividades ilícitas relacionadas con narcóticos, pero no explicó qué registros se examinaron ni cómo se obtuvieron. En el caso de Schott, agentes federales supuestamente vigilaron sus desplazamientos mediante lectores de matrículas y otras tecnologías, mientras los agentes registraban su camioneta y no encontraban drogas.

Los datos financieros pueden revelar vínculos, creencias y actividad política. La columna sostiene que FinCEN podría ser una fuente de algunos registros a través de los informes exigidos por la Ley de Secreto Bancario, que obliga a las entidades financieras a conservar información y comunicar determinadas transacciones cuantiosas o sospechosas. Los bancos suelen informar en exceso para limitar el riesgo de incumplimiento, lo que crea un amplio conjunto de datos sensibles que puede compartirse entre organismos.

Impacto en el mercado

La cuestión sitúa la privacidad, la vigilancia financiera y los pagos digitales bajo un escrutinio regulatorio más estrecho. La columna señala el informe del Congreso de 2024 sobre las investigaciones posteriores al 6 de enero y una orden ejecutiva de 2025 dirigida contra Antifa como ejemplos de cómo la vigilancia financiera puede aplicarse a distintos sectores políticos.

Entre las salvaguardas propuestas figura una auditoría de la Government Accountability Office sobre las fuentes de datos del DHS, los criterios de selección, la conservación de la información, las tasas de falsos positivos y el intercambio de datos. También pide autorización judicial antes de utilizar registros financieros sensibles en investigaciones y que se informe a los afectados cuando un análisis federal desencadene un control de tráfico.