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Con pérdidas de PLN 350M ($94M) y más de 3.600 denuncias penales presentadas, el caso de Zondacrypto ya abarca a cinco acusados y los fiscales señalan que podrían presentarse más cargos.
Zondacrypto se hundió en abril tras una crisis de liquidez, y el primer ministro Tusk lo acusó de tener lazos con la mafia rusa. La investigación ahora une al deporte polaco, a figuras políticas estadounidenses y a una plataforma cripto extinta en un único caso.
La detención se enmarca en una investigación por pérdidas de clientes de 94 millones de dólares, unos 4.500 BTC inaccesibles y un acuerdo de patrocinio olímpico para 2026-2028 que ahora forma parte del expediente penal polaco.
Varsovia encaja en la ventana de cumplimiento de la UE justo a tiempo, pero la investigación paralela por 350 millones de eslotis de pérdidas de usuarios en Zondacrypto enmarca la implantación tanto como ejercicio de enforcement como de licencias.
Unos 4.500 BTC serían inaccesibles tras desaparecer las claves privadas junto al cofundador desaparecido, se suspenden los retiros y las pérdidas podrían superar los 100 millones de dólares mientras las autoridades polacas abren investigaciones penales.
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CoinDesk
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