Die Financial Intelligence Unit (FIU) Indiens hat am Mittwoch 15 Offshore-Krypto-Plattformen gemäß dem Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) mit Benachrichtigungen über Nichteinhaltung belegt, darunter WOO X, DigiFinex, WhiteBIT, Toobit, Blofin, Bitunix und Weex. Die Behörde forderte auch, dass die Apps und URLs der Plattformen aus dem öffentlichen Zugang entfernt werden, da die Unternehmen illegal in Indien tätig sind, ohne die PMLA-Verpflichtungen zu erfüllen. Die weiteren genannten Plattformen waren Rezorex, XT.com, Latoken, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, FixedFloat und Guardarian.
Warum es wichtig ist
Der Vorstoß baut auf Indiens Entscheidung im März 2023 auf, den Rahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung auf Anbieter von virtuellen digitalen Vermögenswerten (VDA) auszudehnen, unabhängig davon, ob das Unternehmen eine physische Präsenz im Land hat. Dieser Schritt zog jede Börse, die indische Nutzer bedient, in das FIU-Registrierungsregime, zusammen mit Berichtspflichten und Aufbewahrungspflichten, die denen entsprechen, die bereits für Banken und Broker gelten. Das Finanzministerium hat ausdrücklich erklärt, dass die Verpflichtungen nicht von einer nationalen Präsenz abhängen, wodurch die Schlupflöcher geschlossen wurden, auf die Offshore-Plattformen zuvor angewiesen waren.
Marktauswirkungen
Das Muster der Durchsetzung ist gut etabliert. Bybit schränkte am 12. Januar 2025 die Dienste in Indien ein, während es seine FIU-Registrierung abschloss, und stellte später den vollen Zugang wieder her. Coinbase nahm die Onboarding-Prozesse für indische Nutzer nach der Registrierung wieder auf, und Binance trat 2024 nach Zahlung einer Strafe von 2,25 Millionen Dollar wieder in den Markt ein. Die FIU nutzte die Benachrichtigungen vom Mittwoch, um zu bekräftigen, dass Krypto-Produkte und NFTs in Indien unreguliert bleiben und warnte, dass indische Nutzer, die auf diesen Plattformen Transaktionen durchführen, möglicherweise keinen regulatorischen Rückgriff auf Verluste haben. Offshore-Plattformen, die sich nicht registriert haben, stehen nun vor der Wahl zwischen Compliance, Geofencing oder dem Rückzug von Dienstleistungen.
Häufig gestellte Fragen
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Welche Plattformen hat die FIU Indiens ins Visier genommen?
Die FIU nannte 15 Plattformen: WOO X, DigiFinex, WhiteBIT, Toobit, Blofin, Bitunix, Weex, Rezorex, XT.com, Latoken, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, FixedFloat und Guardarian.
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Welches Gesetz wird diesen Plattformen vorgeworfen, verletzt zu haben?
Das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA). Die FIU argumentierte, dass die Unternehmen illegal in Indien tätig sind, ohne die relevanten Verpflichtungen zu erfüllen.
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Wie hat Indien Jurisdiktion über Offshore-Börsen?
Die Erweiterung des AML/CFT-Rahmens Indiens im März 2023 umfasst ausdrücklich alle VDA-Dienstleister, die indische Nutzer bedienen, unabhängig davon, ob das Unternehmen eine physische Präsenz im Land hat.
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Haben andere Offshore-Börsen bereits die FIU-Registrierung eingehalten?
Ja. Bybit schränkte die Dienste in Indien am 12. Januar 2025 ein, während es die FIU-Registrierung abschloss, Coinbase nahm das Onboarding indischer Nutzer nach der Registrierung wieder auf, und Binance zahlte eine Strafe von 2,25 Millionen Dollar, um 2024 zurückzukehren.
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Was fordert die FIU zusätzlich zu den Benachrichtigungen?
Die Behörde fordert die Entfernung der Apps und URLs der Plattformen aus dem öffentlichen Zugang in Indien. Die FIU betonte auch, dass Krypto-Produkte und NFTs in Indien unreguliert bleiben und warnte, dass Nutzer möglicherweise keinen regulatorischen Rückgriff auf Verluste haben.
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