La matriz de Kraken, Payward, obtuvo una indemnización arbitral de $22 millones contra la auditora Mazars USA y solicitó el martes al Tribunal de Cancillería de Delaware que la registrara como sentencia firme. Un árbitro determinó que Mazars incumplió su compromiso cuando abandonó una auditoría de Kraken casi terminada en 2022, en pleno pico de la campaña de desbancazo posterior al colapso de FTX, bautizada después como Operation Choke Point 2.0. El codirector ejecutivo de Payward, Arjun Sethi, explicó que Mazars había confirmado por escrito en ese momento que no tenía discrepancias con la dirección de Kraken, ni preocupaciones de integridad, ni hallazgos de fraude.
Por qué importa
La indemnización es la cifra en dólares más concreta vinculada hasta ahora a OPC 2.0. La publicación de Sethi reconstruye una cadena de presiones ya conocida: la FDIC envió discretamente al menos 25 cartas a 24 bancos instándolos a pausar o cancelar sus relaciones con el sector cripto, mientras la SEC bajo Gary Gensler demandaba o investigaba a decenas de empresas cripto, incluida la propia Kraken. Mazars alegó "incertidumbre y riesgo derivados de novedades legales" cuando dejó a Kraken a mitad del encargo. Mazars ya había suspendido en 2022 todo su trabajo de pruebas de reservas cripto.
El coste reputacional fue mucho más allá de la auditoría. Sethi señala que el fundador y ex director ejecutivo de Kraken, Jesse Powell, sufrió el registro de su domicilio por agentes federales en marzo de 2023, y que firmas más pequeñas probablemente quedaron dañadas de forma permanente por la misma presión. La mayoría de las acciones de la SEC contra el sector cripto se han retirado desde la salida de Gensler.
Impacto en el mercado
Los $22M del arbitraje son una partida menor para Kraken, pero simbólica para una industria que pasó tres años sin lograr que bancos, auditoras y contrapartes firmaran trámites que antes de 2022 rubricaban sin problemas. La Reserva Federal y la FDIC ya retiraron el lenguaje sobre riesgo reputacional de los exámenes bancarios, y la administración Trump ha abierto su propia investigación sobre desbancazo injustificado. Sethi está aprovechando el momento para amplificar el impulso de la Clarity Act, que dividiría formalmente la jurisdicción de la SEC y la CFTC sobre los activos digitales y actualmente avanza en comisiones del Senado.
Preguntas frecuentes
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¿Por qué Kraken demandó a su auditora Mazars?
Payward demandó a Mazars después de que la firma abandonara una auditoría de Kraken casi terminada en 2022. Kraken sostuvo que Mazars dejó el encargo por presión política y regulatoria ligada a la represión posterior a FTX, pese a haber confirmado por escrito que no había hallazgos de fraude ni objeciones a la…
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¿Qué es la Operation Choke Point 2.0?
Operation Choke Point 2.0 es el término acuñado por Nic Carter para la campaña de presión posterior a FTX en la que reguladores bancarios de EE. UU., incluidos la FDIC, la Fed y la OCC, supuestamente empujaron a los bancos a cortar lazos con empresas cripto. La publicación de Sethi cita al menos 25 cartas de la FDIC a…
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¿Cuánto le otorgó el arbitraje a Kraken?
El árbitro otorgó a Payward $22 millones. Payward ha pedido al Tribunal de Cancillería de Delaware que registre la indemnización como sentencia firme, lo que la haría ejecutable contra Mazars.
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¿Qué pasó con la demanda de la SEC contra Kraken?
La demanda de la SEC contra Kraken se retiró tras la salida de Gary Gensler como presidente, junto con la mayoría de las demás acciones de ejecución pendientes de la agencia en el sector cripto.
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¿Qué es la Clarity Act y por qué le importa a Kraken?
La Clarity Act dividiría formalmente la jurisdicción regulatoria entre la SEC y la CFTC sobre los activos digitales. Sethi usó la victoria en el arbitraje contra Mazars para presionar a los legisladores a aprobar el proyecto, argumentando que ningún fundador debería necesitar ganar un arbitraje para acceder a…
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