GoPlus identificó una presunta operación con memecoins en Robinhood Chain que movió más de 9 millones de dólares a través de una red de consolidación compartida durante 30 días. Su cartera principal registró unos 3.589 ETH, alrededor de 9,49 millones de dólares, en movimientos de entrada y salida en sus 400 transacciones más recientes hasta el 28 de septiembre. GoPlus subrayó que se trata de flujos brutos, no de beneficios netos ni de pérdidas para los inversores.
Por qué importa
La presunta operación utilizó grupos de carteras recién creadas para comprar y vender tokens, y después transfirió los ingresos a direcciones relacionadas. Esto puede hacer que las ventas coordinadas parezcan operaciones independientes y ocultar qué proporción de la oferta controla un mismo grupo. GoPlus afirmó que el patrón difiere de una retirada fraudulenta convencional: la preocupación se centra en la propiedad y las salidas coordinadas, y en que los fondos parecen reutilizarse en lanzamientos posteriores.
Los hallazgos llegan tras una investigación independiente del investigador on-chain Wazz, quien vinculó otra presunta operación con la extracción de unos 18,43 millones de dólares en al menos 53 lanzamientos durante aproximadamente dos meses. GoPlus afirmó que los grupos comparten características, como lotes de carteras, infraestructura Pons V2 y capital que pasa de un lanzamiento a otro, pero no hay pruebas de que estén gestionados por los mismos operadores.
Impacto en el mercado
Robinhood Chain, una red de capa 2 de Ethereum lanzada el 1 de julio, superó los 1.500 millones de dólares en valor total bloqueado en menos de 90 días. Token Terminal estima que la red generó unos 50 millones de dólares de ingresos en aproximadamente tres meses, incluidos alrededor de 40 millones en septiembre. El crecimiento trae más actividad, pero también aumenta la importancia de detectar lanzamientos abusivos.
Como los contratos pueden funcionar con normalidad mientras la propiedad se concentra en carteras vinculadas, las comprobaciones del código por sí solas podrían no detectar estos esquemas. Las carteras, las plataformas de lanzamiento y las interfaces de trading podrían usar señales que identifiquen vínculos entre carteras y la concentración de la oferta para advertir a los usuarios. El reto de Robinhood es favorecer el acceso abierto y, al mismo tiempo, limitar el alcance de los operadores de tokens coordinados.
Preguntas frecuentes
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¿Cuánta actividad atribuyó GoPlus a la presunta operación de Robinhood Chain?
GoPlus afirmó que la operación movió más de 9 millones de dólares a través de una red de consolidación común durante 30 días. Su cartera principal registró unos 3.589 ETH en movimientos de entrada y salida en sus 400 transacciones más recientes.
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¿Los movimientos de cartera comunicados representan beneficios de una estafa o pérdidas para los inversores?
No. GoPlus describió la actividad de unos 9,49 millones de dólares como flujos brutos de entrada y salida, no como beneficios netos ni pérdidas para los inversores.
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¿Cómo pueden las carteras nuevas ocultar ventas coordinadas de memecoins?
Grupos de carteras aparentemente independientes pueden vender por etapas, haciendo que la actividad coordinada parezca independiente antes de que los fondos confluyan en direcciones relacionadas.
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¿Están vinculadas las dos presuntas operaciones de Robinhood Chain?
GoPlus afirmó que comparten características, como grupos de carteras y capital que pasa de un lanzamiento a otro, pero no hay pruebas de que pertenezcan a los mismos operadores.
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¿Por qué las comprobaciones de contratos por sí solas podrían no detectar estas operaciones?
La actividad sospechosa puede desarrollarse con contratos que funcionan con normalidad mientras la oferta se concentra en carteras relacionadas. Por ello, analizar los vínculos entre carteras y la concentración puede ayudar a detectar riesgos que las comprobaciones del código pasan por alto.
CoinDesk
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