Los fiscales chinos solicitaron confiscar más de 61,800 Bitcoin vinculados a un caso de fraude de 5.7 mil millones de dólares, anunció el tribunal el 13 de octubre. El caso se centra en Qian Zhimin, el supuesto controlador de Tianjin Lantian Gree Electronic Technology, que los fiscales dicen recaudó 40.378 mil millones de yuanes de más de 102,000 inversores entre 2014 y 2017 a través de productos de gestión de patrimonio no autorizados. Los inversores perdieron casi 20 mil millones de yuanes en lo que los fiscales describen como una estructura Ponzi: el nuevo dinero pagó a los participantes anteriores, financió proyectos falsos y compró Bitcoin más activos de lujo.
Por qué es importante
La confiscación se produce días después de que un tribunal superior del Reino Unido dictaminara que la ley china, en lugar de la ley inglesa, debería regir las reclamaciones de las víctimas sobre el Bitcoin retenido en Gran Bretaña. Ese fallo despejó el camino legal para la solicitud de confiscación que ahora está ante el Segundo Tribunal Intermedio del Pueblo de Tianjin, que ha abierto una ventana de seis meses para que las víctimas y otras partes interesadas se unan al caso. Los abogados de algunas víctimas ya están moviéndose para apelar.
La dimensión transfronteriza es lo que convierte esto de una confiscación de activos rutinaria en un precedente. 61,800 BTC en custodia del Reino Unido ahora enfrentan un procedimiento de confiscación chino, con víctimas divididas entre dos sistemas legales y una cuestión de derechos de propiedad que está lejos de resolverse. El stash en sí podría valer significativamente más hoy que cuando fue confiscado por primera vez, agudizando la competencia sobre quién controla las monedas.
Impacto en el mercado
Los 61,800 BTC ya fueron retirados de circulación a través de la confiscación en el Reino Unido, por lo que el efecto inmediato en la oferta es limitado. Lo que cambia es la cuestión de quién finalmente liquida o mantiene las monedas. Si terminan en manos controladas por el estado, incluso a un ritmo medido, el mercado tendrá que reajustar la suposición de que el cripto confiscado está mayormente inactivo. El caso también es una advertencia para cualquier BTC vinculado a fraudes que aún se mueven a través de plataformas, particularmente donde las víctimas chinas y los custodios offshore se superponen.
Preguntas frecuentes
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¿Quién es Qian Zhimin y qué dijeron los fiscales que hizo?
Qian es el supuesto controlador de Tianjin Lantian Gree Electronic Technology. Los fiscales dicen que la empresa vendió productos de gestión de patrimonio no autorizados de 2014 a 2017, recaudando 40.378 mil millones de yuanes de más de 102,000 inversores que perdieron casi 20 mil millones de yuanes.
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¿Cuánto Bitcoin está tratando de confiscar China?
Los fiscales chinos están moviéndose para confiscar más de 61,800 Bitcoin retenidos en el Reino Unido, junto con bitcoin cash, bitcoin SV, XRP, dogecoin, efectivo y joyas. El esquema subyacente está valorado en aproximadamente 5.7 mil millones de dólares.
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¿Por qué es importante el fallo del tribunal superior del Reino Unido?
El tribunal dictaminó que la ley china, no la ley inglesa, rige las reclamaciones de las víctimas sobre el Bitcoin confiscado en Gran Bretaña. Esa decisión despejó el camino legal para el procedimiento de confiscación chino que ahora está en marcha.
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¿Pueden las víctimas recuperar alguna de las Bitcoins?
Las víctimas tienen una ventana de seis meses para unirse al caso del tribunal chino, y aquellos que no participen aún pueden buscar reembolsos de los activos recuperados. Los abogados de algunas víctimas están buscando apelar el fallo del Reino Unido, con más audiencias esperadas.
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¿Cómo afecta esto al precio o la oferta de Bitcoin?
Los 61,800 BTC ya fueron retirados de circulación a través de la confiscación en el Reino Unido, por lo que el efecto directo en la oferta es limitado. La lectura más importante es la jurisdicción y quién controla o liquida finalmente las monedas.
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