El banco central de Tailandia exigirá a las personas que depositen THB 5 millones, unos $150,000, o más en efectivo que verifiquen el origen de los fondos, anunció el gobernador del Banco de Tailandia, Vitai Ratanakorn. El banco también trabaja con la SEC tailandesa para revisar grandes transacciones con stablecoins, en particular USDT, por la preocupación de que oculten la propiedad y traten de eludir los canales nacionales de remesas.
Por qué importa
USDT es la vía dominante de liquidación en dólares en el Sudeste Asiático, y el marco de remesas vigente en Tailandia ya afronta una presión persistente de los flujos informales de stablecoins. Combinar una norma directa de verificación para depósitos en efectivo con una auditoría de stablecoins da a los reguladores un segundo frente para tapar las fugas percibidas en el sistema formal.
Impacto en el mercado
Para las mesas over-the-counter de Bangkok y los principales corredores turísticos, el escrutinio recae directamente sobre su producto de mayor volumen. Es probable que la liquidez de USDT con base en Tailandia migre hacia plataformas más grandes y transparentes, mientras los operadores más pequeños se preparan para solicitudes de documentación. A la vez, un nuevo impulso supervisor en una capital de ASEAN plantea la cuestión de si los países vecinos seguirán el mismo camino.
Fuente: La ofensiva del Banco de Tailandia contra el capital gris apunta a depósitos en efectivo y stablecoins, The Nation Editorial Team
Preguntas frecuentes
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¿Qué anunció exactamente el Banco de Tailandia sobre los depósitos en efectivo?
El gobernador Vitai Ratanakorn confirmó que las personas que depositen THB 5 millones o más en efectivo deberán verificar el origen de los fondos, una norma dirigida a los flujos de la economía sumergida.
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¿Por qué los reguladores tailandeses se centran específicamente en USDT?
Las autoridades tailandesas afirman que USDT es la stablecoin dominante en los flujos transfronterizos y sospechan que las grandes transferencias ocultan la titularidad real y eluden los canales formales de remesas.
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¿Trabaja Tailandia con algún otro regulador en la revisión de stablecoins?
Sí. El Banco de Tailandia coordina la auditoría de stablecoins con la SEC de Tailandia, con especial atención a las grandes transacciones de USDT.
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¿Cómo podrían afectar las nuevas normas a las mesas OTC de cripto en Tailandia?
Los operadores OTC más pequeños sin equipos sólidos de cumplimiento afrontan la mayor exposición a las solicitudes de documentación y a la presión de auditoría de la SEC. Es probable que la liquidez migre hacia plataformas más grandes y transparentes.
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¿Podría esto activar revisiones similares en el Sudeste Asiático?
Tailandia es uno de los mayores mercados de stablecoins en dólares de ASEAN por volumen minorista. Se observará a Indonesia, Vietnam y Filipinas para ver si igualan el umbral o coordinan sus propias revisiones de stablecoins.
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