ZachXBT afirma que se hizo pasar por un cliente de criptomonedas para infiltrarse en un sindicato chino de blanqueo que, según denuncia, movió más de 1.000 millones de dólares para el grupo Lazarus de Corea del Norte. Dice que adelantó 349.700 USDC en operaciones sucesivas y que después rastreó un conjunto de fondos que incluía más de 12 millones de dólares robados a Bybit. Más tarde, Tether congeló 442.000 USDT vinculados a ese conjunto.
Por qué importa
La investigación muestra cómo el contacto directo con presuntos intermediarios de blanqueo puede aportar información útil al rastreo on-chain. ZachXBT afirma que un contacto que usaba el alias Jimmy Green habló de movimientos previstos de fondos de Bybit antes de que se produjeran. En un caso, relacionó una captura de pantalla de una transferencia con una orden de THORChain creada pocos minutos después del mensaje, y dijo que tres direcciones de Solana revelaron flujos a través de Bitcoin, Ethereum, Solana y Tron.
La magnitud del presunto sindicato y los vínculos con Jimmy Green son conclusiones de ZachXBT. Por separado, el FBI afirmó que Corea del Norte robó aproximadamente 1.500 millones de dólares en activos virtuales de Bybit el 21 de febrero de 2025 o en torno a esa fecha, e instó a los servicios a bloquear las transacciones vinculadas a direcciones de blanqueo.
Impacto en el mercado
La congelación de 442.000 USDT notificada es distinta de los más de 12 millones de dólares en fondos de Bybit que ZachXBT afirma haber rastreado. También vinculó otra congelación, de 332.000 USDC en 2024, con fondos relacionados con el exploit de Poloniex. El caso pone de relieve el papel que pueden desempeñar los emisores de stablecoins para interrumpir presuntas operaciones de blanqueo cuando se identifican y congelan fondos.
ZachXBT afirma que perdió un 5 % en cada orden que utilizó para ganarse la confianza del contacto, pero no cuantificó su pérdida neta total. Ha pedido que se mantengan las subvenciones y las donaciones individuales para respaldar investigaciones de mayor riesgo.
Preguntas frecuentes
-
¿Cómo obtuvo ZachXBT acceso a la presunta red de blanqueo?
Afirma que se hizo pasar por un cliente de criptomonedas y realizó varias operaciones con stablecoins, adelantando 349.700 USDC para entablar una relación con un contacto.
-
¿Cuánto dinero del exploit de Bybit dijo ZachXBT que había rastreado?
Informó de que rastreó un conjunto que incluía más de 12 millones de dólares en fondos del exploit de Bybit a través de Bitcoin, Ethereum, Solana y Tron.
-
¿Cuántos USDT congeló Tether?
ZachXBT informó de que Tether congeló 442.000 USDT vinculados al conjunto. Esa cantidad es distinta de los más de 12 millones de dólares que dijo haber rastreado.
-
¿Qué dijo el FBI sobre el robo a Bybit?
El FBI afirmó que Corea del Norte robó aproximadamente 1.500 millones de dólares en activos virtuales de Bybit el 21 de febrero de 2025 o en torno a esa fecha, e instó a los servicios a bloquear las transacciones vinculadas al blanqueo.
-
¿Reveló ZachXBT sus pérdidas totales por las operaciones?
No. Dijo que perdió un 5 % en cada orden, pero no cuantificó su pérdida neta total.
CoinDesk
WuBlockchain
Lookonchain
Crypto News
TheBlock
CoinTelegraph
WatcherGuru