6 historias que la mencionan. Las más nuevas primero.
Mt. Gox manejaba la mayoría de las operaciones de Bitcoin del mundo — hasta que perdió 850.000 BTC y colapsó. Cómo pasó y qué le enseñó al cripto.
Christopher Delgado se declaró culpable de fraude electrónico y lavado de dinero tras afirmar la fiscalía que su empresa dirigió un clásico esquema de pagos durante tres años que quemó al menos 250 millones de dólares del dinero de los inversores.
La caída de BitClub se presentó en su día como uno de los mayores triunfos del DOJ contra el fraude cripto; si se retiran los cargos al cabecilla tras ocho años, el mensaje que envía a los expedientes pendientes de fraude cripto es…
Delgado reconoció ante el tribunal federal de Tampa que Goliath Ventures usó el dinero de los inversores, destinado al trading de criptomonedas, para financiar viviendas de lujo, fiestas y superdeportivos.
El producto permite a inversores acreditados operar con Galaxy como única contraparte, mientras la firma distribuye el préstamo entre varios mercados de crédito on-chain para optimizar la rentabilidad.
Una plataforma aún sin verificar liquidaría las primas por riesgo de guerra en BTC en un estrecho que mueve el 20% del petróleo y GNL mundial, enfrentando la tesis del dinero neutral de Bitcoin con OFAC, FinCEN y…
CoinDesk
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