El Departamento de Justicia de EE. UU. planea retirar los cargos contra Matthew Goettsche, presunto cabecilla del esquema Ponzi de BitClub Network, según una información de Bloomberg. Goettsche fue acusado en 2019 junto con otros procesados en un esquema que, según los fiscales, recaudó 722 millones de dólares de inversores mediante la venta de participaciones en pools de minería de criptomonedas ficticios, pagando a los primeros participantes con el dinero de los más recientes.
Mientras el caso de Goettsche se ha prolongado durante años, tres de sus coacusados ya se han declarado culpables. Entre quienes supuestamente han presionado al DOJ para que retire los cargos figuran una antigua concursante de "The Apprentice" y un defensor de la justicia penal que ha ayudado a clientes a obtener indultos del presidente Trump.
Por qué importa
BitClub fue una de las acusaciones por esquemas Ponzi cripto más mediáticas del último ciclo, junto con OneCoin, Plaid Inc. y los casos iniciales que los fiscales utilizaron para sentar la base de que las leyes tradicionales de fraude telemático y valores se aplican a las operaciones de venta de tokens. Una desestimación formal del cargo principal contra el presunto cabecilla, después de que tres coacusados se hayan declarado culpables, es el tipo de reversión en fase avanzada que los abogados defensores señalan al negociar los expedientes de fraude cripto aún pendientes en los calendarios de los tribunales federales.
Preguntas frecuentes
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¿Qué era BitClub Network?
BitClub Network fue un esquema de pool de minería de criptomonedas que, según los fiscales, recaudó 722 millones de dólares de inversores vendiendo participaciones en supuestas operaciones de minería y pagando a los participantes más antiguos con dinero de los más nuevos, una estructura Ponzi de manual.
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¿Cuándo fue acusado Matthew Goettsche?
Goettsche fue acusado en 2019 junto con otros procesados en un esquema que, según los fiscales, captó 722 millones de dólares de inversores a través de pools de minería de criptomonedas ficticios.
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¿Qué pasó con los demás acusados de BitClub?
Tres coacusados en el caso BitClub se declararon culpables mientras el caso de Goettsche se prolongó durante años antes de que el DOJ moviera ficha para retirar los cargos en su contra.
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¿Por qué se están retirando los cargos?
Según Bloomberg, el DOJ planea retirar los cargos. El informe señala que dos personas que presionan por ese resultado incluyen a una antigua concursante de "The Apprentice" y a un defensor de la justicia penal que ha ayudado a clientes a obtener indultos del presidente Trump.
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¿Por qué importa este caso para las acusaciones por fraude cripto?
BitClub fue una de las acusaciones por esquemas Ponzi cripto más mediáticas del último ciclo, junto con OneCoin y Plaid Inc., y se usó para sentar la base de que las leyes tradicionales de fraude telemático y valores se aplican a las operaciones de venta de tokens.
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