Uma carteira associada ao traficante irlandês Clifton Collins, condenado por tráfico de droga, transferiu 500 BTC, no valor de cerca de 41,5 milhões de dólares, para um endereço identificado como depósito da Coinbase Prime. As moedas não eram movimentadas há quase 11 anos. A transferência de 20 de outubro eleva para 2.500 BTC o total movimentado por carteiras associadas a Collins, equivalente a cerca de 208 milhões de dólares, com o Bitcoin a cotar perto dos 83.157 dólares.
Porque é importante
As moedas fazem parte de uma fortuna que Collins terá acumulado através do tráfico de droga e dividido por 12 carteiras. Foi preso em 2017, e acreditava-se amplamente que as chaves privadas se tinham perdido depois de, segundo relatos, terem sido descartados num aterro no condado de Galway pertences que continham cópias impressas dessas chaves.
O Criminal Assets Bureau da Irlanda, em colaboração com o Centro Europeu de Cibercriminalidade da Europol, confirmou ter obtido acesso a três tranches de 500 BTC no início deste ano. A Arkham Intelligence considera que as autoridades policiais são as mais prováveis responsáveis pelas transferências recorrentes, mas as autoridades irlandesas não confirmaram publicamente o seu papel na transação mais recente.
Impacto no mercado
Cerca de 3.500 BTC, avaliados em aproximadamente 291 milhões de dólares, continuam em carteiras que a Arkham associa a Collins. A transferência mais recente seguiu o padrão das movimentações anteriores, e o endereço recetor dividiu os fundos por 42 saídas, incluindo 40 transferências de 10 BTC cada.
Um depósito na Coinbase Prime não confirma que os Bitcoin tenham sido vendidos. As transações não identificam quem autorizou a transferência nem o que acontecerá aos fundos. O gabinete irlandês gere os ativos apreendidos ao abrigo das ordens judiciais aplicáveis.
Perguntas frequentes
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Quanto Bitcoin foi movimentado na última transação associada a Collins?
A carteira transferiu 500 BTC, no valor de cerca de 41,5 milhões de dólares, para um endereço identificado como depósito da Coinbase Prime.
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Quanto Bitcoin foi movimentado por carteiras associadas a Collins?
O total movimentado é de 2.500 BTC, avaliados em cerca de 208 milhões de dólares, com o Bitcoin perto dos 83.157 dólares.
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Quanto Bitcoin continua nas carteiras associadas a Collins?
Cerca de 3.500 BTC, avaliados em aproximadamente 291 milhões de dólares, continuam em carteiras que a Arkham associa a Collins.
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A transferência para a Coinbase Prime significa que os Bitcoin foram vendidos?
Não. Um depósito na Coinbase Prime pode servir para custódia ou negociação, e a transação não confirma que os Bitcoin tenham sido vendidos.
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As autoridades irlandesas confirmaram que são responsáveis pela última transferência?
Não. A Arkham considera que as autoridades policiais são as mais prováveis responsáveis pelas movimentações recorrentes, mas as autoridades irlandesas não confirmaram publicamente o seu papel na última transação.
Whale Alert
WuBlockchain
CoinTelegraph
CoinDesk