A GoPlus identificou uma alegada operação de memecoins na Robinhood Chain que movimentou mais de 9 milhões de dólares através de uma rede comum de consolidação ao longo de 30 dias. Até 28 de setembro, a carteira principal registou cerca de 3 589 ETH, ou aproximadamente 9,49 milhões de dólares, em fluxos nos dois sentidos nas suas 400 transações mais recentes. A GoPlus sublinhou que estes valores representam fluxos brutos, não lucros líquidos nem perdas de investidores.
Porque é importante
A alegada operação recorreu a lotes de carteiras recém-criadas para comprar e vender tokens e, depois, transferiu os fundos obtidos para endereços relacionados. Assim, as vendas coordenadas podem parecer transações independentes e torna-se mais difícil perceber que parte da oferta é controlada por um único grupo. A GoPlus afirmou que este padrão difere de um rug pull convencional: a preocupação prende-se com a propriedade e as saídas coordenadas, sendo os fundos aparentemente reutilizados em lançamentos posteriores.
Estas conclusões surgem após uma investigação separada do investigador on-chain Wazz, que associou outra alegada operação à extração de cerca de 18,43 milhões de dólares em pelo menos 53 lançamentos ao longo de aproximadamente dois meses. A GoPlus afirmou que os grupos têm características em comum, incluindo lotes de carteiras, infraestrutura Pons V2 e capital a circular entre lançamentos, mas não há provas de que sejam geridos pelos mesmos operadores.
Impacto no mercado
A Robinhood Chain, uma rede Ethereum de camada 2 lançada a 1 de julho, ultrapassou 1,5 mil milhões de dólares em valor total bloqueado em menos de 90 dias. A Token Terminal estima que a rede gerou cerca de 50 milhões de dólares em receitas em aproximadamente três meses, incluindo cerca de 40 milhões em setembro. O crescimento atrai mais atividade, mas também aumenta a importância de detetar lançamentos abusivos.
Como os contratos podem funcionar normalmente enquanto a propriedade está concentrada em carteiras relacionadas, as verificações de código, por si só, podem não detetar estes esquemas. Carteiras, launchpads e interfaces de negociação poderiam recorrer a sinais de ligação entre carteiras e de concentração da oferta para alertar os utilizadores. O desafio da Robinhood é promover o acesso aberto e, ao mesmo tempo, limitar o alcance de operadores de tokens coordenados.
Perguntas frequentes
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Que volume de atividade associou a GoPlus à alegada operação na Robinhood Chain?
A GoPlus afirmou que a operação movimentou mais de 9 milhões de dólares através de uma rede comum de consolidação ao longo de 30 dias. A carteira principal registou cerca de 3 589 ETH em fluxos nos dois sentidos nas suas 400 transações mais recentes.
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Os fluxos de carteira reportados representam lucros de fraude ou perdas de investidores?
Não. A GoPlus descreveu a atividade de cerca de 9,49 milhões de dólares como fluxos brutos nos dois sentidos, não como lucros líquidos nem perdas de investidores.
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Como podem carteiras novas disfarçar vendas coordenadas de memecoins?
Lotes de carteiras aparentemente sem relação entre si podem vender por fases, fazendo com que a atividade coordenada pareça independente antes de os fundos convergirem para endereços relacionados.
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As duas alegadas operações na Robinhood Chain estão ligadas?
A GoPlus afirmou que as operações partilham características, incluindo lotes de carteiras e capital a circular entre lançamentos, mas não há provas de que pertençam aos mesmos operadores.
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Porque é que as verificações aos contratos, por si só, podem não detetar estas operações?
A atividade suspeita pode envolver contratos que funcionam normalmente, enquanto a oferta está concentrada em carteiras relacionadas. A análise das ligações entre carteiras e da concentração pode ajudar a identificar riscos que as verificações de código não detetam.
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