FCA do Reino Unido Realiza Operações em Oito Sites de Cripto P2P em Londres — e Nenhum Está Legalmente Registado!

A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, em colaboração com a polícia e autoridades fiscais, visitou oito endereços em Londres suspeitos de operar negociações de cripto peer-to-peer ilegais, emitindo cartas de cessação em cada local. A FCA confirmou que as provas recolhidas estão agora a alimentar investigações criminais — e que atualmente não existem comerciantes de cripto peer-to-peer registados na FCA na Grã-Bretanha.

O limiar legal é claro: negociações ocasionais de pessoa para pessoa são aceitáveis, mas trocar cripto por dinheiro regularmente, anunciar um serviço ou atuar como intermediário recorrente ultrapassa o território regulado. De acordo com as Regulamentações de Lavagem de Dinheiro do Reino Unido, os negócios de cripto abrangidos devem registar-se antes de operar, verificar clientes, monitorizar transações e reportar atividades suspeitas. A presença de autoridades fiscais na operação sinaliza que a aplicação da lei aqui abrange crime financeiro, conformidade fiscal,…