Cada história da Zipp etiquetada #Zondacrypto, a mais nova primeiro.
Com perdas de PLN 350M ($94M) e mais de 3.600 queixas-crime registadas, o caso Zondacrypto envolve agora cinco arguidos e os procuradores admitem que podem surgir mais acusações.
A Zondacrypto colapsou em abril após uma crise de liquidez, e o primeiro-ministro Tusk acusou-a de ter ligações à máfia russa. O inquérito reúne agora o desporto polaco, figuras políticas dos EUA e uma plataforma cripto extinta num único caso.
Por trás da detenção está uma investigação de perdas de clientes de $94M, cerca de 4.500 BTC inacessíveis e um acordo de patrocínio olímpico 2026-2028 que agora faz parte do processo criminal polaco.
Varsóvia cumpre a janela de conformidade da UE dentro do prazo, mas a investigação paralela sobre 350 milhões de zlóti de perdas de utilizadores na Zondacrypto mostra que o processo é tanto de fiscalização como de licenciamento.
Cerca de 4.500 BTC estão alegadamente inacessíveis depois de as chaves privadas terem desaparecido com o cofundador, os levantamentos estão suspensos e as perdas podem ultrapassar os $100M, enquanto as autoridades polacas abrem investigações criminais.
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CoinDesk
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