Der chinesische Staatsangehörige Zheng Zhao, 44, erschien am 23. Oktober nach seiner Auslieferung aus den Niederlanden vor einem Bundesgericht in Los Angeles. Ihm wird vorgeworfen, an der Geldwäsche von 36,9 Millionen Dollar beteiligt gewesen zu sein, die Krypto-Betrugsopfern gestohlen worden waren. Im August 2025 wurde er wegen Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt und droht eine Freiheitsstrafe von bis zu 20 Jahren. Ein Richter hat die Untersuchungshaft bis zum weiteren Verfahren angeordnet.
Den Staatsanwälten zufolge half Zhao einem Netzwerk, das von Betrugszentren in Kambodscha aus agierte, 174 identifizierte amerikanische Opfer über gefälschte Krypto-Handelsplattformen zu betrügen, die in sozialen Medien und Dating-Apps beworben wurden, inklusive erfundener Gewinne, um weitere Einzahlungen zu ködern. Die Ermittler verfolgten mehr als 36,9 Millionen Dollar von US-Bankkonten zu einem einzigen Konto bei der Deltec Bank auf den Bahamas, wo das Geld in Tethers USDT umgewandelt und an eine Wallet geschickt wurde, die von Personen in Kambodscha kontrolliert wurde. Den Staatsanwälten zufolge wird weder Tether noch Deltec eine wissentliche Beteiligung am Betrug vorgeworfen.
Warum das wichtig ist
Der Fall liefert eine seltene vollständige Landkarte einer "Schweinefiletier"-Wäschekette, von den Bankkonten der US-Opfer über Briefkastenfirmen und eine Offshore-Bank bis in Stablecoins und von dort aus zu organisierten Betrugsknotenpunkten. Acht Mitangeklagte haben sich bereits schuldig bekannt, die Strafen liegen bei 51 und 46 Monaten, und gegen einen Angeklagten wurde eine Wiedergutmachungszahlung von 26,9 Millionen Dollar angeordnet. Die Cyber-Enabled Scam Initiative des DOJ nutzt das Netzwerk als Blaupause, um die finanzielle Infrastruktur hinter ausländischen Betrugszentren zu verfolgen.
Marktauswirkungen
Die Anklage zeigt, dass Stablecoins mitten im Compliance-Perimeter liegen: Über traditionelle Bankwege floss das Geld in den Krypto-Bereich, und die Ermittler verfolgten den gesamten Weg. Für die Opfer bleibt die Rückholung unsicher, da die Behörden nicht offengelegt haben, wie viel Geld tatsächlich zurückgeholt oder verteilt wurde. Zhao soll am 30. November in Los Angeles formell angeklagt werden und gilt bis dahin als unschuldig.
Häufig gestellte Fragen
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Wer ist Zheng Zhao und was wird ihm vorgeworfen?
Zheng Zhao ist ein 44-jähriger chinesischer Staatsangehöriger, der aus den Niederlanden in die USA ausgeliefert wurde. Ihm wird wegen seiner mutmaßlichen Rolle bei der Bewegung von 36,9 Millionen Dollar, die Krypto-Betrugsopfern gestohlen worden waren, Verschwörung zur Geldwäsche vorgeworfen. Ihn droht eine…
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Wie gelangte das gestohlene Geld in Tethers USDT?
Die Ermittler verfolgten mehr als 36,9 Millionen Dollar von US-Bankkonten der Verschwörer zu einem einzigen Konto bei der Deltec Bank auf den Bahamas, wo es in USDT umgewandelt und an eine Wallet überwiesen wurde, die von Personen in Kambodscha kontrolliert wurde.
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Wurden Tether oder die Deltec Bank in dem Fall angeklagt?
Nein. Tether und der Deltec Bank wird keine wissentliche Beteiligung am Betrug vorgeworfen. Die Anklagen richten sich gegen Einzelpersonen und Briefkastenfirmen, darunter Axis Digital Limited, die das Deltec-Konto betrieb.
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Wie viele Opfer gab es und wie hoch ist der Schaden?
Die Staatsanwaltschaft identifizierte 174 amerikanische Opfer, die zusammen 36,9 Millionen Dollar durch das Schema verloren. Dieses köderte Einzahlungen über gefälschte Krypto-Handelsplattformen, die in sozialen Medien und Dating-Plattformen beworben wurden.
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Wurden andere Beteiligte des Wäschenetzwerks verurteilt?
Ja, acht Mitangeklagte haben sich schuldig bekannt. ShengSheng He erhielt 51 Monate, Jingliang Su 46 Monate, und ein Bundesgericht ordnete an, dass Su rund 26,9 Millionen Dollar Wiedergutmachung zahlt. Wie viel tatsächlich zurückgeholt wurde, ist nicht bekannt.
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