Jede Zipp-Geschichte mit dem Tag #CoinEx, die neueste zuerst.
Der Bericht von TRM Labs hebt eine der größten Spot-Derivate-Börsen nach Volumen als primäre Einstiegsmöglichkeit für Flüsse aus sanktionierten Jurisdiktionen hervor, eine Bezeichnung, die das Compliance-Programm der Börse unter…
Die Schlagzeilenzahl ist auffällig, aber die angeblichen 6 Millionen Dollar an Wallet-Expositionen, die mit der IRGC verbunden sind, sowie der Hintergrund der US-Sanktionen verwandeln dies von einem Compliance-Fehler in einen potenziellen Durchsetzungs-Hotspot für die...
Die Summe entspricht in etwa CoinEx' gesamtem Handelsvolumen des Jahres 2023, und die IRGC sowie sanktionierte russische Gegenparteien auf der Gegenparteienliste verwandeln diese Compliance-Geschichte in eine Sanktionsgeschichte.
Der Betrag ist für einen einzelnen Kanal in eine sanktionierte Jurisdiktion ungewöhnlich hoch und trifft auf eine Plattform, die bereits auf US-Beobachtungslisten steht, was die Vollzugslage für jede andere mittelgroße Börse verschärft.
Das Wall Street Journal brachte die Börse mit Wallets in Verbindung, die mit der iranischen Zentralbank und dem Bybit-Hack im Wert von 1,5 Mrd. US-Dollar verknüpft sind, und verschärft damit einen Sanktionsumgehungsfall, der nun einen Handelsplatz, eine Zentralbank und Nord… benennt.
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