CoinDesk
Das Blockchain-Intelligence-Unternehmen TRM Labs hat festgestellt, dass CoinEx als Gateway für sanktionierte iranische Krypto-Entitäten diente und in den letzten sieben Jahren mehr als 3,84 Milliarden Dollar an Flüssen zwischen der auf den Seychellen registrierten Börse und gelisteten Gegenparteien nachverfolgt hat. Der am Mittwoch veröffentlichte Bericht von TRM argumentierte, dass CoinEx der größte Handelspartner von Nobitex, der größten Krypto-Börse Irans, wurde und etwa 2,7 Milliarden Dollar dieses Gesamtbetrags ausmachte.
Der Bericht identifizierte auch direkte Transaktionsexpositionen mit mehr als 60 iranischen Krypto-Plattformen, ein Muster, das TRM als Hinweis auf eine koordinierte Beziehung und nicht auf organische Marktaktivitäten ansah. Innerhalb dieses Volumens wies TRM Labs 6 Millionen Dollar an Transaktionen aus, die mit Wallets in Verbindung stehen, die dem Islamischen Revolutionsgarten-Korps zugeordnet sind, sowie 374.000 Dollar an Expositionen, die mit dem Palästinensischen Islamischen Dschihad verbunden sind. CoinEx wies die Ergebnisse in einer Erklärung am Donnerstag zurück und erklärte, dass es „nie eine kommerzielle Beziehung zu iranischen, regierungsnahen Entitäten oder iranischen Inlandsbörsen“ etabliert habe oder „irgendeine Form aktiver Unterstützung für iranische Regierungsbehörden, mit dem Revolutionsgarten verbundene Entitäten oder andere sanktionierte Parteien“ geleistet habe.
Warum es wichtig ist
Die Ergebnisse kommen nur wenige Wochen, nachdem das US-Finanzministerium eine Reihe iranischer Krypto-Börsen sanktioniert hat, darunter Nobitex, Wallex, Bitpin und Ramzinex, die alle in TRMs Bericht erscheinen. Dieses Timing verleiht den Vorwürfen sofort politisches Gewicht: Jede Plattform, die beschuldigt wird, Milliarden an Entitäten überwiesen zu haben, die die USA bereits benannt haben, befindet sich in einem aktiven Durchsetzungsbereich und nicht in einem historischen. Die Verteidigung von CoinEx stützt sich auf die offene, pseudonyme Natur von Blockchain-Transaktionen und argumentiert, dass Gelder, die über die Plattform onchain fließen, kein Bewusstsein oder keine Teilnahme beweisen. Diese Argumentation könnte in einem Compliance-Umfeld, das zunehmend unzureichende KYC-Kontrollen als institutionelles Versagen betrachtet, schwer zu verkaufen sein.
Marktauswirkungen
Die Börse gab an, dass sie einen Überprüfungs- und Ausstiegsprozess aus allen Iran-bezogenen Expositionen eingeleitet hat, nachdem die Treasury-Designationen veröffentlicht wurden, und bestritt, dass Einzelanbieter-Analysen als endgültig behandelt werden sollten. Die nächsten Schritte, die zu beobachten sind: ob die US-Behörden eine formelle Untersuchung einleiten.
Häufig gestellte Fragen
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Was hat TRM Labs CoinEx vorgeworfen?
TRM Labs behauptete, CoinEx habe als Gateway für sanktionierte iranische Krypto-Entitäten gedient und in sieben Jahren mehr als 3,84 Milliarden Dollar an Flüssen nachverfolgt, wobei etwa 2,7 Milliarden Dollar an Nobitex, der größten Börse Irans, gingen.
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Wie hat CoinEx auf die Vorwürfe reagiert?
CoinEx wies die Ergebnisse zurück und erklärte, dass es nie eine kommerzielle Beziehung zu iranischen, regierungsnahen Entitäten oder Inlandsbörsen gehabt habe. Es argumentierte, dass onchain Geldflüsse kein Bewusstsein oder keine Teilnahme beweisen und forderte Vorsicht bei Einzelanbieter-Analysen.
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Welche sanktionierten Entitäten wurden im TRM-Bericht genannt?
TRM identifizierte 6 Millionen Dollar an Transaktionen, die mit Wallets in Verbindung stehen, die dem Islamischen Revolutionsgarten-Korps zugeordnet sind, sowie 374.000 Dollar, die mit dem Palästinensischen Islamischen Dschihad verbunden sind. Der Bericht nannte auch die iranischen Börsen Nobitex, Wallex, Bitpin und…
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Wie hängt das mit den jüngsten US-Sanktionen gegen den Iran zusammen?
Die Ergebnisse kommen Wochen nach den Sanktionen des US-Finanzministeriums gegen eine Reihe iranischer Krypto-Börsen, einschließlich Nobitex. Dieses Timing hebt die Vorwürfe von einer historischen Compliance-Frage zu einem aktuellen Durchsetzungsproblem für CoinEx und seine Gegenparteien.
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Was passiert als Nächstes mit CoinEx?
CoinEx gibt an, dass es begonnen hat, alle Iran-bezogenen Expositionen abzubauen. Beobachten Sie, ob die US-Behörden eine formelle Untersuchung einleiten, ob Bankpartner die Exposition verschärfen und ob andere Compliance-Anbieter TRMs Zahl von 60 Plattformen bestätigen oder bestreiten.
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