EE. UU. sancionó el 1 de octubre a A7 Network, vinculada a Rusia, y propuso restricciones dirigidas a sus intermediarios de pago. FinCEN afirmó que los subagentes identificados de A7 procesaron transacciones denominadas en dólares por más de 17.000 millones entre enero de 2025 y junio de 2026. El Departamento del Tesoro designó a A7 como organización criminal transnacional significativa y extendió las sanciones de bloqueo al conjunto de la red.
Por qué importa
Según el Tesoro, A7 ayudó a entidades rusas sancionadas, al banco central de Irán, al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y a otros actores ilícitos a mover dinero mediante empresas que hacían pasar transacciones restringidas por pagos comerciales ordinarios. La designación impone obligaciones inmediatas allí donde se aplica la jurisdicción estadounidense en materia de sanciones: las entidades financieras deben bloquear y notificar los bienes sujetos a sanciones, incluidos los de entidades participadas en un 50 % o más por personas sancionadas.
La ruta de conversión de criptoactivos de A7 es uno de los objetivos de las restricciones propuestas. FinCEN afirma que la red usa A7A5, un token respaldado por depósitos en rublos en el banco ruso sancionado PSB, como activo de liquidación interna. A7 lo ha convertido con frecuencia en activos más líquidos, incluido USDT de Tether, que después pueden cambiarse por moneda fiduciaria para efectuar pagos internacionales.
Impacto en el mercado
Las medidas aumentan la presión de cumplimiento sobre las plataformas de intercambio, los brókeres extrabursátiles y otros proveedores de liquidez que podrían manejar fondos alejados de A7 por varios eslabones. FinCEN propone prohibir a las entidades financieras sujetas a la norma enviar o recibir fondos en operaciones que involucren a subagentes identificados de A7, incluidas las direcciones de criptoactivos administradas para ellos. Facilitaría sus identidades a través de un portal seguro y exigiría procedimientos de detección basados en el riesgo.
La propuesta de FinCEN quedará abierta a comentarios públicos durante 30 días tras su publicación en el Federal Register. Ese trámite no retrasa las sanciones de OFAC, ya vigentes. La cuestión inmediata para las empresas con exposición a EE. UU. es si sus contrapartes, carteras o rutas de pago implican bienes bloqueados de A7; la norma propuesta añadiría una prohibición más amplia de las transacciones.
Preguntas frecuentes
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¿Qué exige de inmediato a las entidades financieras la designación de A7?
Donde se aplica la jurisdicción estadounidense en materia de sanciones, deben bloquear y notificar los bienes sujetos a sanciones, incluidos los de entidades participadas en un 50 % o más por personas sancionadas.
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¿Qué papel tiene A7A5 en la ruta de pagos de la red?
FinCEN describe A7A5 como un token de liquidación interna respaldado por depósitos en rublos en el banco ruso sancionado PSB. Afirma que A7 lo ha convertido con frecuencia en activos más líquidos, incluido USDT.
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¿Por qué están bajo escrutinio las plataformas de intercambio y los brókeres extrabursátiles?
Pueden aportar liquidez para convertir A7A5 en USDT y otros activos. Según FinCEN, los intermediarios también ayudan a mover fondos mientras ocultan la participación de A7.
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¿Qué prohibiría la norma propuesta por FinCEN?
Prohibiría a las entidades financieras sujetas a la norma enviar o recibir fondos en operaciones que involucren a subagentes identificados de A7, incluidas las realizadas con direcciones de criptoactivos administradas para ellos.
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¿Retrasa las sanciones a A7 el plazo de comentarios de FinCEN?
No. La propuesta tendrá un plazo de comentarios públicos de 30 días tras su publicación en el Federal Register, pero las sanciones de OFAC ya están vigentes.
CoinDesk
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