Cada historia de Zipp etiquetada como #IllicitFinance, las más nuevas primero.
La sanción llega tras las acusaciones de que $5B en transacciones sospechosas no fueron detectadas, lo que somete los controles contra el blanqueo de capitales del banco a un intenso escrutinio regulatorio.
La medida apunta a presuntos intermediarios y organizaciones benéficas, y advierte a las entidades financieras de que las operaciones importantes vinculadas a personas designadas pueden entrañar riesgo de sanciones.
La ruta de A7 desde su token respaldado por rublos hasta USDT somete a mayor escrutinio a las plataformas de intercambio y los proveedores de liquidez, mientras Washington trata de limitar el acceso de la red a los mercados globales.
La disputa sitúa los controles de emergencia y la estructura de validadores de THORChain en el centro de un debate más amplio sobre la descentralización y el cumplimiento contra las finanzas ilícitas.
La política ofrece a Bybit distintas opciones de actuación cuando detecta vínculos con una entidad prohibida, desde bloquear transacciones hasta liquidar posiciones.
La extradición de Marset cierra una búsqueda de fugitivos de un año y lleva un caso de financiación ilícita de alto perfil a un tribunal federal de EE. UU., donde los fiscales argumentarán que las criptomonedas fueron centrales en su operación de blanqueo.
La medida congela los bienes sujetos a la jurisdicción estadounidense y expone a instituciones extranjeras a perder el acceso financiero a EE. UU., sin identificar ninguna dirección de wallet de criptomonedas.
Las sanciones son las últimas de una ofensiva en expansión del Tesoro junto al Scam Center Strike Force del DOJ, golpeando tanto el mercado como la infraestructura de monederos y mensajería que permite a los estafadores del sudeste asiático operar.
El cruce en el Senado convierte un borrador de ley en una pelea partidista de árbitros, con Lummis apoyándose en controles AML enumerados para desmontar el relato de Warren sobre "lagunas".
El DOJ y la Casa Blanca están recibiendo el aviso de que una sola disposición del proyecto de ley de estructura de mercado podría privar a los investigadores de las herramientas que actualmente utilizan para rastrear y perseguir el cripto ilícito…
La Alliance to End Human Trafficking sostiene que una sección concreta dificultaría la supervisión de actividades ilícitas, planteando el proyecto como una cuestión moral además de regulatoria.
La reunión del miércoles señala que la Casa Blanca se toma en serio la objeción de que las excepciones del proyecto de ley de estructura de mercado podrían debilitar las herramientas federales contra los flujos ilícitos de cripto.
Con menos de ocho semanas de tiempo de Pleno antes del receso de mitad de mandato, las disposiciones sobre agentes ilícitos del proyecto son el último escollo para los votos demócratas — y ahora hay una presión activa del Revolving Door Project…
La acusación de uno de los investigadores on-chain más seguidos del sector cripto sitúa en el punto de mira a un DEX destacado por volumen y apunta a que podría estar formándose una red de enforcement más amplia.
La acusación recae sobre una plataforma regulada situada en un corredor de liquidez de más de 1.000 millones de dólares: un investigador on-chain creíble que señala en público a un DEX concreto y a su cofundador es exactamente el tipo de señal…
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