AMLBot afirmó que unos 4 BTC vinculados al robo de Bitget entraron en una ronda de Wasabi CoinJoin. Los fondos comenzaron en una wallet de Bitget en TRON, pasaron de TRX a USDT, cruzaron a Ethereum a través de USDT0 y se cambiaron por unos 145 ETH. Después pasaron por THORChain y se convirtieron en aproximadamente 4,59 BTC antes de dividirse en transacciones de CoinJoin.
Por qué es importante
La ruta muestra los pasos entre cadenas utilizados para mover y fragmentar fondos después de un robo de criptomonedas. CoinJoin puede dificultar el rastreo de transacciones al combinar transferencias, mientras que los puentes, los swaps y los protocolos entre cadenas añaden nuevas capas a la ruta.
Impacto en el mercado
AMLBot afirmó que incluyó las direcciones relacionadas en su lista negra y que está vigilando los BTC del atacante para detectar más actividad de CoinJoin. El caso mantiene la presión de cumplimiento centrada en los mezcladores, la infraestructura entre cadenas y los servicios que procesan fondos vinculados a hackeos.
Preguntas frecuentes
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¿Cuántos fondos del hackeo de Bitget rastreó AMLBot hasta CoinJoin?
AMLBot vinculó unos 4 BTC del robo de Bitget con una ronda de Wasabi CoinJoin.
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¿Por qué activos pasaron los fondos antes de llegar a CoinJoin?
Los fondos pasaron de TRX a USDT, se cambiaron por unos 145 ETH y más tarde se convirtieron en aproximadamente 4,59 BTC a través de THORChain.
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¿Cómo llegaron los fondos a la red Ethereum?
Los fondos cruzaron a Ethereum mediante USDT0 después de convertirse de TRX a USDT.
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¿Qué hizo AMLBot con las direcciones relacionadas?
AMLBot afirmó que incluyó las direcciones relacionadas en su lista negra y que vigila los BTC del atacante por más actividad de CoinJoin.
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¿Por qué es importante la ruta de las transacciones para el cumplimiento normativo en el sector cripto?
La ruta combinó swaps, un puente, THORChain y CoinJoin, añadiendo varias capas al movimiento y la fragmentación de los fondos vinculados al robo.
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