Alex Mashinsky, fundador de Celsius, que ya cumple una condena federal de 12 años por estafar a clientes de la extinta plataforma cripto, aceptó el 9 de octubre una prohibición permanente del sector de valores, materias primas y cripto dentro de un acuerdo con el estado de Nueva York y la Fiscalía General. El pacto contempla hasta 35 millones de dólares en obligaciones de pago estatales condicionales, que se suman a un caso penal federal separado, sin crear ningún nuevo pago para los acreedores de Celsius.
Bajo la orden de consentimiento, 25 millones de dólares en daños adeudados a Nueva York se consideran saldados mediante un pago de 10 millones al Departamento de Justicia de EE. UU. conforme a la orden federal de forfeiture, contando los pagos al DOJ posteriores al 20 de mayo de 2025 dólar por dólar. Otra sentencia monetaria de 10 millones se entiende satisfecha con el cumplimiento de su pena federal, salvo que la condena se anule, se reduzca o se acorte por libertad compasiva, tiempo ganado por buena conducta o arresto domiciliario. El acuerdo también recoge la admisión de Mashinsky de que engañó a los inversores sobre la situación regulatoria de Celsius y sobre sus propias ventas del token CEL.
Por qué importa
La prohibición cubre los puestos de broker, asesor de inversión, gestor, directivo y consultor en cualquier negocio de valores o materias primas, incluido el sector cripto, y prohíbe el asesoramiento de inversión remunerado de cualquier forma. Su única excepción son las compras o ventas personales de Mashinsky, una salvedad inusual en un acuerdo por fraude que, según los abogados, casi con toda seguridad aparecerá en futuras impugnaciones. La Fiscalía de Nueva York reveló por separado que Celsius había repartido más de 3.400 millones de dólares a sus acreedores a agosto de 2026, un contexto que explica por qué el estado mantuvo sus obligaciones puramente simbólicas en lugar de añadir otra vía de recuperación para los acreedores.
Impacto en el mercado
La forfeiture federal ordenada contra Mashinsky alcanza los 48,4 millones, lo que sitúa su exposición contingente combinada entre ambos casos en el rango medio de las cinco cifras sobre el papel. Para el mercado en general, el acuerdo cierra el litigio por fraude más largo en EE. UU. vinculado a un prestamista cripto importante de 2022, sin sentar un nuevo precedente sobre los pagos a los acreedores.
Preguntas frecuentes
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¿Qué aceptó Alex Mashinsky en el acuerdo con Nueva York?
Aceptó una prohibición permanente del sector de valores, materias primas y cripto, además de obligaciones de pago estatales condicionales de hasta 35 millones de dólares que se suman a su caso penal federal. El acuerdo no crea un nuevo pago para los acreedores de Celsius.
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¿Por qué la exposición total de Mashinsky se describe como condicional?
Los 25 millones adeudados a Nueva York se consideran saldados mediante un pago de 10 millones al DOJ bajo la orden federal de forfeiture. Otra sentencia de 10 millones se entiende satisfecha con el cumplimiento de su pena federal, salvo que se anule o reduzca por los mecanismos de liberación previstos.
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¿Qué actividades tiene prohibidas Mashinsky de forma permanente según el acuerdo?
No puede ejercer como broker, asesor de inversión, gestor, directivo ni consultor en ningún negocio de valores, materias primas o cripto, ni ofrecer asesoramiento de inversión remunerado. La única excepción son sus compras o ventas personales.
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¿Admitió Mashinsky los hechos en el acuerdo con Nueva York?
Sí. La estipulación recoge su admisión de que engañó a los inversores sobre la situación regulatoria de Celsius y sobre sus propias ventas del token CEL.
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¿Cuánto han recuperado hasta ahora los acreedores de Celsius?
La Fiscalía de Nueva York reveló que Celsius había repartido más de 3.400 millones de dólares a sus acreedores a agosto de 2026. El acuerdo del 9 de octubre no añade ni altera esa vía de recuperación.
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