Un fiscal federal de Misuri ha acusado a Trung Nguyen Van, de 37 años, de blanqueo de capitales por su presunta implicación en una estafa de inversión en criptomonedas que, según la Fiscalía, defraudó a una víctima unos 16 millones de dólares. Durante el verano de 2024, la víctima transfirió las criptomonedas creyendo que invertía a través de una plataforma llamada Triangle. La Fiscalía sostiene que Van trasladó los fondos a monederos privados poco después de recibirlos.
Por qué importa
La presunta trama seguía un patrón conocido como «pig butchering»: el estafador entabla una relación por internet con su objetivo y después lo dirige a un sitio de inversión fraudulento con promesas de grandes rentabilidades. La Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Misuri afirmó que otros casos similares denunciados por víctimas residentes en Estados Unidos podrían apuntar a una operación más amplia. Según la Fiscalía, esas víctimas dijeron que las habían dirigido a distintas páginas web, pero relataron experiencias parecidas y vincularon sus pérdidas a monederos desde los que se enviaron fondos al monedero de Van.
El caso muestra cómo las transferencias de criptomonedas pueden acabar formando parte de un fraude basado en la confianza personal, y no solo en una propuesta de inversión. El fiscal federal R. Matthew Price afirmó que las estafas de «pig butchering» son cada vez más frecuentes y sofisticadas, y que han causado pérdidas de miles de millones de dólares en todo el mundo.
Impacto en el mercado
Las acusaciones no identifican ningún criptoactivo concreto ni demuestran que Triangle fuera una plataforma de inversión legítima. El caso se centra en el presunto blanqueo de capitales y las pérdidas de las víctimas, y la Fiscalía ha indicado que podría haber más afectados. El caso pone el foco en el recorrido de los fondos después de que las víctimas envíen criptomonedas, mientras la acusación sigue siendo una alegación que deberá resolverse ante los tribunales.
Preguntas frecuentes
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¿Cuántas criptomonedas dijo la Fiscalía que transfirió la víctima?
La Fiscalía dijo que la víctima transfirió criptomonedas por valor de unos 16 millones de dólares en el verano de 2024, creyendo que invertía a través de una plataforma llamada Triangle.
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¿Qué es el fraude conocido como «pig butchering»?
Es un tipo de estafa en la que el estafador entabla una relación con su objetivo y después lo dirige a una inversión fraudulenta, a menudo con promesas de grandes rentabilidades.
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¿Qué sostiene la Fiscalía que ocurrió con los fondos transferidos?
La Fiscalía sostiene que Van trasladó los fondos a monederos privados de criptomonedas poco después de recibirlos.
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¿Podría haber más víctimas además de la persona mencionada en la acusación?
La Fiscalía dijo que otras víctimas residentes en Estados Unidos denunciaron pérdidas de millones de dólares vinculadas a monederos desde los que se enviaron fondos al monedero de criptomonedas de Van.
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¿Ha declarado un tribunal culpable a Van?
No. La acusación por blanqueo de capitales es una alegación y el caso aún no ha establecido su culpabilidad.
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