Cada historia de Zipp etiquetada como #Fraud, las más nuevas primero.
La multa es solo la mitad de la historia. La obligación de ofrecer soporte en vivo 24/7 y la prohibición de futuras afirmaciones de seguridad cambian la forma en que Cash App puede promocionarse ante los usuarios no bancarizados para los que fue creada.
Un único operador, 60 víctimas minoristas y un fondo de materias primas que, según el regulador, nunca existió como se anunciaba. El caso es pequeño en cifras, pero modélico en cuanto a incumplimientos de registro y obligaciones de información.
Christopher Delgado se declaró culpable de fraude electrónico y lavado de dinero tras afirmar la fiscalía que su empresa dirigió un clásico esquema de pagos durante tres años que quemó al menos 250 millones de dólares del dinero de los inversores.
Delgado reconoció ante el tribunal federal de Tampa que Goliath Ventures usó el dinero de los inversores, destinado al trading de criptomonedas, para financiar viviendas de lujo, fiestas y superdeportivos.
La sentencia cierra un caso del Departamento de Justicia que se prolongó durante años, en el que un director de Hollywood intentó convertir el presupuesto de ciencia ficción de una plataforma de streaming en un puesto de operaciones personal.
Dieciocho inversores minoristas perdieron cerca de un millón de dólares en una plataforma cripto falsa que desvió fondos a cuentas bancarias en Hong Kong; lo más relevante es que la SEC trata como una prioridad...
La sentencia cierra un caso judicial de varios años en EE. UU. sobre GTV, Himalaya Exchange y la alianza agrícola, pero deja en el aire cuánto podrán recuperar los inversores de los 1.000 millones supuestamente captados.
El fraude se aprovechó de la marca ZKsync para engañar a usuarios de cripto a nivel mundial, y el rastreo on-chain vinculó más de 120 transacciones con entidades sancionadas por EE. UU.
La prohibición de registro y operación cierra el caso del organismo, pero no añade nada a la pena de 12 años de prisión — la lectura estructural es que un regulador estadounidense de primer nivel ya tiene un registro permanente de fraude contra…
Un panel del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito resolvió el viernes que Sam Bankman-Fried no logró tumbar su…
La SEC ha acusado a un hombre de Texas de fraude después de que los investigadores descubrieran que desvió 6,2 millones…
La pérdida de $189.7M por canalizar fondos de usuarios al 19,5% de rendimiento de Anchor fue la herida original; los cargos penales convierten ahora las declaraciones engañosas sobre esa exposición en una pena de hasta 20 años por cargo…
Dos de los principales proveedores de servicios profesionales de FTX —su antiguo bufete de abogados y auditor— han…
La valoración implícita de 1,3 billones de dólares frente a 23 millones en activos es el titular, pero el golpe estructural es el propio SPV: Anthropic y OpenAI acaban de decirle al mercado que toda exposición pre-IPO tokenizada en…
DSJ Exchange / BG Wealth Sharing atrajo más de 150 millones de dólares antes de quedarse offline; ya se han congelado 41,5 millones tras la cooperación entre Tether, Binance, OKX y las fuerzas de seguridad estadounidenses.
La demanda modificada acusa a Etana y a su consejero delegado Dion Brandon Russell de dirigir una «empresa tipo Ponzi» financiada con nuevos depósitos continuos, un fallo estructural que llevó al custodio a Colorado…
La alerta de la HKMA del 28 de abril expone una brecha estructural entre la legitimidad del nombre bancario y la verificación on-chain, una brecha que se amplía a medida que más emisores autorizados entran en el mercado.
La propuesta del Economic Update de primavera 2026 de Canadá pondría fin a un canal minorista de 13 años que el país inventó en 2013 — y anticipa cómo Ottawa planea tratar cualquier producto cripto de baja fricción que…
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