El ciudadano chino Zheng Zhao, de 44 años, compareció el 23 de octubre en un tribunal federal de Los Ángeles tras su extradición desde Países Bajos por los cargos de haber ayudado a blanquear 36,9 millones de dólares sustraídos a víctimas de estafas con criptomonedas. Fue acusado en agosto de 2025 de conspiración para cometer blanqueo de capitales y se enfrenta a hasta 20 años de prisión federal. Un juez ha ordenado su detención a la espera de nuevas actuaciones.
Los fiscales alegan que Zhao ayudó a una red que operaba desde centros de estafa en Camboya a defraudar a 174 víctimas estadounidenses identificadas mediante plataformas falsas de trading de criptomonedas promocionadas en redes sociales y aplicaciones de citas, con ganancias fabricadas para atraer nuevos depósitos. Los investigadores rastrearon más de 36,9 millones de dólares desde cuentas bancarias de EE.UU. hasta una única cuenta en el Deltec Bank de Bahamas, donde los fondos fueron convertidos en USDT de Tether y enviados a una cartera controlada por individuos en Camboya. Los fiscales no han acusado a Tether ni a Deltec de participar conscientemente en el fraude.
Por qué importa
El caso constituye un mapa completo y poco frecuente de una cadena de blanqueo de estafas románticas: desde las cuentas bancarias de las víctimas en EE.UU., pasando por sociedades pantalla y un banco offshore, hasta las stablecoins y de vuelta a los centros organizados de estafa. Ocho codenunciados ya se han declarado culpables, con condenas que incluyen 51 y 46 meses y una orden de indemnización de 26,9 millones de dólares contra uno de los acusados. La iniciativa contra estafas cibernéticas del Departamento de Justicia está utilizando esta red como plantilla para perseguir la infraestructura financiera que hay detrás de los centros de estafa en el extranjero.
Impacto en el mercado
El procesamiento demuestra que las stablecoins están plenamente dentro del perímetro de cumplimiento normativo: se utilizaron cauces bancarios tradicionales para entrar en las criptomonedas y los investigadores siguieron la ruta completa. Para las víctimas, la recuperación sigue siendo incierta, ya que las autoridades no han revelado cuánto dinero se ha recuperado o distribuido realmente. Zhao está citado a declarar el 30 de noviembre en Los Ángeles y sigue presuntamente inocente.
Preguntas frecuentes
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¿Quién es Zheng Zhao y de qué se le acusa?
Zheng Zhao es un ciudadano chino de 44 años extraditado de Países Bajos a EE.UU., acusado de conspiración para cometer blanqueo de capitales por su presunto papel en mover 36,9 millones de dólares sustraídos a víctimas de estafas con criptomonedas. Se enfrenta a hasta 20 años de prisión federal.
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¿Cómo llegaron los fondos robados al USDT de Tether?
Los investigadores rastrearon más de 36,9 millones de dólares desde cuentas bancarias de EE.UU. controladas por los conspiradores hasta una única cuenta en el Deltec Bank de Bahamas, donde se convirtieron en USDT y se transfirieron a una cartera controlada por individuos en Camboya.
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¿Se han acusado a Tether o al Deltec Bank en el caso?
No. Los fiscales no han acusado a Tether ni al Deltec Bank de participar conscientemente en el fraude. Los cargos se dirigen contra las personas y las sociedades pantalla, incluida Axis Digital Limited, que operaba la cuenta del Deltec.
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¿Cuántas víctimas se vieron afectadas y cuánto se perdió?
Los fiscales identificaron 174 víctimas estadounidenses que perdieron un total de 36,9 millones de dólares en la estafa, que atraía depósitos mediante plataformas falsas de trading de criptomonedas promocionadas en redes sociales y aplicaciones de citas.
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¿Se ha condenado a otros participantes de la red de blanqueo?
Sí, ocho codenunciados se han declarado culpables. ShengSheng He recibió 51 meses y Jingliang Su 46 meses, y un tribunal federal ordenó a Su pagar unos 26,9 millones de dólares en concepto de indemnización, aunque no se han revelado los importes recuperados.
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