Cada historia de Zipp etiquetada como #DOJ, las más nuevas primero.
La caída de BitClub se presentó en su día como uno de los mayores triunfos del DOJ contra el fraude cripto; si se retiran los cargos al cabecilla tras ocho años, el mensaje que envía a los expedientes pendientes de fraude cripto es…
La denuncia se dirige contra un preso federal al que se acusa de desviar activos digitales decomisados a través de exchanges y servicios de mezclado, sumando un caso de robo a una condena ya existente.
Si el memorándum se mantiene, los fiscales estadounidenses pierden su ojo más informativo dentro del mayor exchange de cripto del mundo, y una relación regulatoria ya cordial se enfría justo en el peor momento.
El aviso sugiere que ha finalizado el supervisor del acuerdo de culpabilidad de Binance por 4.300 millones de dólares, lo que permitiría al exchange dejar de compartir documentos sin incumplir el pacto.
Christopher Delgado se declaró culpable de fraude electrónico y lavado de dinero tras afirmar la fiscalía que su empresa dirigió un clásico esquema de pagos durante tres años que quemó al menos 250 millones de dólares del dinero de los inversores.
Una condena de 30 años se suma a una decomiso de 900 millones de dólares, una mansión en Nueva Jersey y una flota de coches de lujo; el caso se convierte en el último dato desde EE. UU. que confirma que el fraude cripto-native afronta todo el peso de las acusaciones de asociación ilícita…
La sentencia cierra un caso del Departamento de Justicia que se prolongó durante años, en el que un director de Hollywood intentó convertir el presupuesto de ciencia ficción de una plataforma de streaming en un puesto de operaciones personal.
El DOJ y la Casa Blanca están recibiendo el aviso de que una sola disposición del proyecto de ley de estructura de mercado podría privar a los investigadores de las herramientas que actualmente utilizan para rastrear y perseguir el cripto ilícito…
La directiva señala una postura federal más firme sobre antitrust energético, y encarga al Departamento de Justicia determinar si los refinadores coordinaron subidas de precios.
La reunión, adelantada por Bloomberg, se sitúa en la intersección de dos vías legales paralelas: el giro del Departamento de Justicia sobre Adani y la creciente actividad comercial de la familia Trump en India.
La medida no tumba una empresa, sino que apaga un servidor: saca de la red un nodo conocido de un entramado de blanqueo ya señalado por FinCEN, por el que circularon en cadena fondos de estafas y hackeos.
Los hermanos García retuvieron a una familia de Minnesota a punta de pistola durante más de ocho horas para robarles más de 8 millones de dólares en criptomonedas; ahora se enfrentan cada uno a hasta 20 años de prisión y a la restitución íntegra.
El Congreso avanza para reconstruir un grupo de trabajo federal contra la ciberdelincuencia cripto, meses después de…
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha aprobado oficialmente la adquisición de $110 mil millones de Warner Bros por…
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha acusado a dos individuos en relación con una operación de lavado de…
Un hombre del estado de Washington ha sido condenado a cinco años de prisión federal por su papel en facilitar una…
Coinbase, SpaceX y Meta se han asociado con el Departamento de Justicia de EE. UU. en una operación coordinada contra…
El caso marca la primera gran acusación por uso de información privilegiada en EE. UU. vinculada a un mercado de predicción y advierte a todo empleado que opere en Polymarket que los datos no corporativos siguen siendo relevantes.
La pena de prisión es el titular, pero el propio escrito del DOJ muestra que Giri siguió captando nuevos inversores tras declararse culpable, el patrón que los reguladores advierten mientras las pérdidas por fraude cripto citadas por el FBI superan…
La cifra de 2 millones de dólares es pequeña; lo relevante es el manual de operaciones: carteras inactivas de la darknet reconvertidas en oro físico enviado a través de fronteras, que es lo que leerán los equipos de cumplimiento y los rastreadores de las fuerzas de seguridad.
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