La fiscal general de Nueva York, Letitia James, está persiguiendo $1.37 mil millones de los fundadores de NovaTech, Cynthia y Eddy Petion, desglosados en $1.13 mil millones en devolución de ganancias más $232.5 millones en intereses previos al juicio. Los documentos judiciales revelan que de los $1.16 mil millones en depósitos de cripto recaudados entre 2019 y 2023, solo $25.99 millones se destinaron al trading, que a su vez perdió $18.19 millones, mientras que al menos $134.5 millones fluyeron directamente a las billeteras de los fundadores.
Por qué es importante
NovaTech prometió a los inversores rendimientos semanales del 2% al 4%, una estructura clásica de Ponzi en la que los nuevos depósitos financiaban los pagos a los participantes anteriores en lugar de cualquier actividad de trading real. El esquema se dirigió específicamente a comunidades haitianas, convirtiéndose en un caso de fraude financiero y en una explotación dirigida de una población vulnerable. Los fundadores supuestamente huyeron de Estados Unidos tras un fallo por defecto en agosto de 2025, dejando a la oficina de la fiscal general perseguir la recuperación total a través de los tribunales.
Impacto en el mercado
Cuatro promotores que ayudaron a distribuir el esquema ya han acordado pagar casi $6 millones en conjunto y aceptaron prohibiciones permanentes de la industria financiera. La cifra de $1.37 mil millones que se busca de los Petion es una de las demandas de recuperación por fraude cripto más grandes presentadas por un fiscal general estatal, y señala que las acciones de cumplimiento están cada vez más dispuestas a perseguir a los fundadores a través de fronteras. Los inversores en programas de cripto de alto rendimiento similares deberían considerar este caso como un referente de cuán agresivamente los reguladores ahora buscarán la restitución.
Preguntas frecuentes
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¿Cuánto dinero puso realmente NovaTech en trading de cripto de los $1.16 mil millones que recaudó?
Solo $25.99 millones de los $1.16 mil millones en depósitos se destinaron al trading, y ese trading perdió $18.19 millones, lo que significa que prácticamente ninguno de los fondos de los inversores generó los rendimientos prometidos.
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¿Por qué NovaTech se dirigió específicamente a comunidades haitianas?
Los documentos judiciales y el comunicado de prensa de la fiscal general describen el esquema como dirigido deliberadamente a comunidades haitianas, aunque el documento no detalla las tácticas específicas de reclutamiento utilizadas para llegar a esa población.
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¿Qué pasó con los cuatro promotores de NovaTech que no eran los fundadores?
Cuatro promotores acordaron pagar casi $6 millones en conjunto y aceptaron prohibiciones permanentes de la industria financiera como parte de sus acuerdos con la fiscal general de Nueva York.
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¿Dónde están ahora los fundadores de NovaTech, Cynthia y Eddy Petion?
Los fundadores supuestamente huyeron de Estados Unidos tras un fallo por defecto en agosto de 2025, razón por la cual la fiscal general está persiguiendo la demanda de recuperación de $1.37 mil millones a través de los tribunales en lugar de un acuerdo negociado.
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¿De qué consiste la cifra de $1.37 mil millones y por qué es significativa?
Los $1.37 mil millones se desglosan en $1.13 mil millones en devolución de ganancias ilícitas más $232.5 millones en intereses previos al juicio. Se encuentra entre las demandas de recuperación por fraude cripto más grandes jamás presentadas por un fiscal general estatal.
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