El ala militar de Hamás aconsejó a los donantes no usar Binance para mover fondos y, en su lugar, recomendó Bybit, OKX, Kast y Redotpay, según un escrito de decomiso de activos del Departamento de Justicia de EE. UU. fechado el 9 de septiembre que reproduce íntegramente una carta de las Brigadas Al-Qassam. El grupo también indicó a los donantes usar la stablecoin USDT de Tether en la red TRC-20 sobre la blockchain de Tron.
«Es preferible no usar la plataforma 'BINANCE' para transferir apoyo», decía la carta, e instaba a los donantes a introducir datos de destinatarios ficticios para que las wallets no fueran bloqueadas. Las instrucciones ofrecen una visión poco habitual de cómo un grupo militante sancionado evalúa las plataformas cripto bajo el supuesto de que algunas transferencias serán detectadas o bloqueadas.
Por qué importa
La evaluación de riesgo de financiación terrorista de 2026 del Tesoro de EE. UU. señaló que grupos como Hamás e ISIS siguen usando activos digitales en donaciones y transferencias, aunque las finanzas tradicionales siguen siendo su canal preferido. The Wall Street Journal informó de que las wallets vinculadas a Hamás recibieron unos 41 millones de dólares entre 2020 y 2023, y de que el Tesoro investigaba 165 millones de dólares en transacciones vinculadas a cripto asociadas al grupo.
Los exchanges mencionados rechazaron las acusaciones. El director de cumplimiento de Binance, Noah Perlman, dijo que la carta demuestra que sus «controles funcionan». OKX afirmó que la wallet referenciada no tenía relación con el exchange y ya estaba marcada como ilícita. Kast señaló un equipo de cumplimiento de más de 50 personas con herramientas de Elliptic, Sumsub y Sardine. Bybit declinó hacer comentarios y Redotpay no respondió. Figurar en la carta no demuestra que estas plataformas tengan controles débiles de KYC o AML.
Impacto en el mercado
El lastre reputacional recae sobre Bybit, OKX, Kast y Redotpay en un momento delicado, con EE. UU. reorientando la lucha contra la financiación terrorista tras el 7 de octubre. Para Tether, otro vínculo documentado entre el USDT en Tron y actores sancionados avivará el escrutinio continuo aun cuando la stablecoin avanza hacia las finanzas reguladas. Esté atento a posibles medidas de seguimiento, requisitos de cribado más estrictos en transferencias TRC-20 y a si Binance aprovecha la carta en su propia defensa regulatoria.
Preguntas frecuentes
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¿Qué plataformas recomendó el ala militar de Hamás en lugar de Binance?
Según un escrito de decomiso del Departamento de Justicia, la carta de las Brigadas Al-Qassam pidió a los donantes usar Bybit, OKX, Kast, Redotpay y Trust Wallet, y transferir mediante la stablecoin USDT de Tether en la red TRC-20 sobre la blockchain de Tron.
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¿Por qué decía la carta de las Brigadas Al-Qassam que había que evitar Binance?
La carta decía que era preferible no usar Binance para que las wallets de los donantes no fueran bloqueadas, y aconsejaba introducir datos de destinatarios ficticios, lo que refleja el supuesto del grupo de que algunas transferencias podían ser detectadas por los controles del exchange.
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¿Cuánto cripto recibieron las wallets vinculadas a Hamás?
The Wall Street Journal informó de que las wallets de criptomonedas conectadas a Hamás recibieron unos 41 millones de dólares entre 2020 y 2023, y de que el Tesoro investigaba 165 millones de dólares en transacciones vinculadas a cripto posiblemente relacionadas con la financiación del grupo antes de octubre de 2023.
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¿Significa aparecer en la carta que Bybit u OKX tienen controles KYC débiles?
No necesariamente. OKX dijo que la wallet referenciada no tenía relación con ella y ya estaba marcada como ilícita; Kast citó un equipo de cumplimiento de más de 50 personas con herramientas de Elliptic y Sardine, y las plataformas grandes se usan para muchos fines más allá de las finanzas ilícitas.
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¿Cuál fue la respuesta de Binance a la carta?
El director de cumplimiento de Binance, Noah Perlman, dijo que cuando grupos terroristas piden a la gente evitar Binance, demuestra que los controles de la empresa funcionan, y citó su cribado de sanciones, monitorización de transacciones y cooperación con las fuerzas de seguridad.
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