Irán movió 3.840M$ vía CoinEx para evadir sanciones de EE. UU.

Irán movió 3.840 millones de dólares a través del exchange de criptomonedas con sede en Hong Kong CoinEx para eludir las sanciones de EE. UU., según un informe del Wall Street Journal. La cifra supera con creces el flujo típico asociado previamente a la evasión desde jurisdicciones sancionadas y recae en una plataforma ya señalada por los organismos de control estadounidenses.

Por qué importa

La cifra es el titular estructural, no solo el tamaño en dólares. CoinEx fue sancionada por el Tesoro de EE. UU. en 2023 por procesar transacciones vinculadas a usuarios iraníes, y la nueva cifra del WSJ sugiere que las brechas de cumplimiento persistieron mucho después de la designación. También replantea el canal más amplio de stablecoins como vía de evasión: los mismos rails de USDT que utilizan usuarios minoristas en jurisdicciones sancionadas están transportando flujos de nueve cifras cuando las contrapartes están vinculadas al Estado.

Impacto en el mercado

Cabe esperar que el Tesoro y OFAC lean esto como un nuevo referente de cumplimiento para cualquier exchange que aún sirva a contrapartes iraníes. La exposición legal es asimétrica: la plataforma, no el usuario, es el objetivo de aplicación más accesible. Esté atento a acciones secundarias contra procesadores de pagos y mesas OTC que conectan la entrada y la salida de fondos, y a una renovada presión sobre Tether, cuya stablecoin sigue siendo el rail dominante en este corredor.