OFAC designó a BitBank, con sede en Teherán, y a su desarrollador de software, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, alegando que el exchange transfirió cientos de millones de dólares en Bitcoin al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. El Tesoro también afirmó que BitBank procesó pagos recaudados por Hormuz Safe Marine Services Authority, que cobraba entre 1 y 2 millones de dólares a los petroleros por atravesar el estrecho de Ormuz. El exchange se estableció en 2024, y la designación prohíbe a las personas estadounidenses operar con él y congela los bienes sujetos a la jurisdicción estadounidense. Las instituciones extranjeras que procesen sus transacciones podrían quedar excluidas del sistema financiero estadounidense.
Por qué importa
La medida vincula un exchange de criptomonedas de Teherán tanto con las presuntas transferencias al IRGC como con un sistema de pagos marítimos basado en tarifas por el paso de petroleros. Hormuz Safe Marine Services Authority anuncia seguros, control del tráfico y respuesta ante emergencias para los buques que pagan, mientras que abogados especializados en transporte marítimo han descrito el acuerdo como una violación de los derechos de tránsito establecidos en el Derecho del Mar.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que las designaciones demuestran que los esfuerzos por financiar al régimen iraní mediante criptomonedas no están fuera del alcance de OFAC. Por tanto, la medida amplía la presión de las sanciones más allá de los bancos y los canales de pago tradicionales, hasta la infraestructura de activos digitales que puede conectarlos.
Impacto en el mercado
El efecto más amplio de la designación podría recaer en exchanges y bancos extranjeros que procesen transacciones relacionadas con BitBank. Una plataforma en Dubái o un banco en Estambul podrían quedar excluidos del sistema financiero estadounidense aunque ningún estadounidense gestione directamente la transacción, lo que aumentaría la presión de cumplimiento sobre las plataformas offshore que prestan servicio a usuarios iraníes.
La medida no identificó direcciones de wallets de criptomonedas. Esto deja a los equipos de cumplimiento sin los indicadores a nivel de dirección que OFAC ha incluido en algunas designaciones anteriores de criptomonedas, incluidas las siete wallets de Tron publicadas cuando designó a Zedcex en enero. Las empresas de Bitcoin estarán atentas a posibles listados posteriores de wallets y a medidas de aplicación relacionadas.
Preguntas frecuentes
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¿De qué acusó OFAC a BitBank?
OFAC alegó que BitBank transfirió cientos de millones de dólares en Bitcoin al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y procesó tarifas por el paso de petroleros.
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¿Cuál es el vínculo de pagos con el estrecho de Ormuz?
El Tesoro afirmó que BitBank procesó las tarifas recaudadas por Hormuz Safe Marine Services Authority, que cobraba entre 1 y 2 millones de dólares a los petroleros por atravesar el estrecho.
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¿Qué significan las sanciones para BitBank?
Los bienes de BitBank sujetos a la jurisdicción estadounidense quedan congelados, y las personas estadounidenses tienen prohibido operar con el exchange.
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¿Por qué podrían verse afectados los bancos y exchanges extranjeros?
Las instituciones extranjeras que procesen transacciones de BitBank podrían quedar excluidas del sistema financiero estadounidense por las sanciones secundarias de la medida.
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¿Publicó OFAC direcciones de wallets de criptomonedas de BitBank?
No. La medida no identificó direcciones de wallets, por lo que los equipos de cumplimiento no disponen de los indicadores a nivel de dirección utilizados en algunas designaciones anteriores de criptomonedas.
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