Cada historia de Zipp etiquetada como #OFAC, las más nuevas primero.
La acción del Tesoro agrupa sanciones contra los rieles Tron-Monero de ISIS-K con una red de lavado PCC vinculada a Brasil de $30 millones, agudizando el papel de los emisores de stablecoins centralizadas en la aplicación real.
La medida sigue a la designación de OFAC de 134 direcciones de cripto vinculadas a ISIS-Khorasán, incluidas 131 direcciones TRON que, según Chainalysis, movieron más de 2,28 millones de dólares desde 2023.
The Wall Street Journal relacionó al exchange con monederos vinculados al banco central de Irán y al hackeo de Bybit de 1.500 millones de dólares, elevando un caso de evasión de sanciones que ahora nombra una plataforma, un banco central y Corea del Norte.
Nobitex es el nombre destacado, pero la medida llega la misma semana en que el Tesoro confirmó la incautación de unos 1.000 millones de dólares en infraestructura cripto iraní: una campaña de presión que ahora trata los activos digitales…
Los Estados Unidos han sancionado a Nobitex y a varios otros intercambios de criptomonedas iraníes como parte de una…
El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado a cuatro intercambios de criptomonedas iraníes — Nobitex, Bitpin…
Una demanda federal pide a un juez que ordene a Tether transferir USDT congelado por OFAC, vinculado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, a víctimas con sentencias por terrorismo impagadas — un precedente que fijaría la responsabilidad por…
La solicitud apunta a dos direcciones vinculadas al IRGC que custodian 344.149.759 USDT y busca saldar unos 2.420 millones de dólares en sentencias por terrorismo impagadas contra Irán.
El caso gira en torno a un argumento legal específico de las stablecoins: Tether ya congeló monederos de Tron designados por OFAC, y los demandantes quieren que el tribunal ordene reemitir esos USDT para satisfacer sentencias por terrorismo…
La acción de OFAC dirigida por Bessent es una de las mayores congelaciones individuales ligadas a la infraestructura on-chain de Teherán y señala que el Tesoro ya no trata la cripto como algo periférico a la aplicación de sanciones.
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