La Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido emitió el 31 de agosto su primera alerta sectorial de ámbito nacional sobre la red A7, instando a bancos, proveedores de pagos y firmas de criptoactivos a examinar contrapartes, monederos intermediarios e infraestructura transfronteriza vinculados a clientes rusos. Rachael Herbert, directora del Centro Nacional de Delitos Económicos (NECC), enmarcó la alerta como parte de la ofensiva más amplia de la agencia contra el nexo entre crimen organizado y evasión de sanciones. Junto con la alerta, el Gobierno británico presentó planes para duplicar la sanción civil máxima disponible para la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (OFSI), elevando el techo al mayor entre 2 millones de libras o el 100% del valor de la infracción, frente a los 1 millón de libras o el 50% anteriores.
Por qué importa
La alerta marca un cambio deliberado en la aplicación británica: de nombrar entidades sancionadas a rastrear las rutas de pago que mantienen líquidas a esas redes. A7 comunicó a sus clientes que procesó más de $86 billion en su primer año, una cifra autoinformada con la que las autoridades británicas están trabajando activamente en lugar de descartarla. La red supuestamente utiliza SWIFT, entidades financieras de terceros países y la infraestructura de pagos internacionales en general para mover fondos sorteando las sanciones. Las agencias británicas ya habían evaluado que la liquidez cripto se movió desde Garantex hacia Grinex, registrada en Kirguistán, a través de A7A5, un token respaldado por rublos, después de que Garantex afrontara medidas coercitivas. Para mayo de 2025, Grinex había registrado más de $1.2 billion tanto en volumen entrante como saliente de transacciones en USDT, y el Tesoro de EE. UU. señaló que empleados de Garantex ayudaron a construir la infraestructura de Grinex mientras los usuarios recuperaban el acceso o un valor equivalente mediante A7A5.
Impacto en el mercado
Para las firmas cripto que operan en el Reino Unido, el perímetro de cumplimiento acaba de ampliarse mucho más allá del cribado por nombres. La alerta señala explícitamente los monederos intermediarios, los hashes de transacción, los exchanges descentralizados, los mezcladores, las rutas OTC y entre pares, los servicios sin KYC, el chain-hopping, el uso de VPN y los cambios repetidos de infraestructura como señales que merecen un examen adicional. La exposición a sanciones ahora persiste a través de la ruta, no solo en el destino: un exchange renombrado, un monedero reubicado en otra jurisdicción o un servicio de pago reorientado no elimina automáticamente una obligación.
Preguntas frecuentes
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¿Qué anunció la NCA del Reino Unido el 31 de agosto sobre la red A7?
La Agencia Nacional del Crimen emitió su primera alerta sectorial nacional sobre la red A7, instando a bancos, proveedores de pagos y firmas de criptoactivos a examinar contrapartes, monederos intermediarios e infraestructura transfronteriza vinculados a clientes rusos.
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¿Cuánto dinero dice haber procesado la red A7?
A7 comunicó a sus clientes que procesó más de $86 billion en su primer año, aunque la cifra es autoinformada y no se ha verificado de forma independiente como medida de flujos ilícitos.
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¿Qué cambios propone el Reino Unido para las sanciones civiles de la OFSI?
El Gobierno planea duplicar el techo máximo de sanción civil por incumplimiento de sanciones, hasta el mayor entre 2 millones de libras o el 100% del valor de la infracción, frente a 1 millón de libras o el 50%. El cambio aún requiere legislación y no tiene fecha de entrada en vigor.
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¿Cómo se movió la liquidez cripto de Garantex a Grinex?
Las agencias británicas evaluaron que la liquidez se movió desde Garantex hasta Grinex, registrada en Kirguistán, a través de A7A5, un token respaldado por rublos, tras las medidas contra Garantex, y el Tesoro de EE. UU. señaló que empleados de Garantex ayudaron a construir la infraestructura de Grinex.
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¿Qué señales de cumplimiento señaló la alerta británica para las firmas cripto?
La alerta señala los monederos intermediarios, los hashes de transacción, los exchanges descentralizados, los mezcladores, las rutas OTC y entre pares, los servicios sin KYC, el chain-hopping, el uso de VPN y los cambios repetidos de infraestructura como señales que merecen un examen adicional.
CoinDesk
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