Cada historia de Zipp etiquetada como #CryptoCompliance, las más nuevas primero.
La ontología propuesta intenta establecer definiciones formales sobre lo que un investigador entiende por un 'grupo' de direcciones, basándose en el juicio de Sterlingov como prueba de que la metodología puede sostenerse en un tribunal.
Tether congeló esta semana aproximadamente 72 millones de dólares en USDT en coordinación con una investigación de…
El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado a cuatro intercambios de criptomonedas iraníes — Nobitex, Bitpin…
El nuevo estándar invalida las claves API señaladas por uso compartido y obliga a aplicar listas blancas de IP en los cinco principales mercados: un apretón estructural sobre el ~30% del volumen interno movido por trading automatizado.
El Foreign Office británico sancionó a HTX por "indicios razonables para sospechar" que asistía a A7 LLC, pero tanto HTX como el ejecutivo del stablecoin afirman que el listing fue rechazado hace meses.
El gobierno de EE.UU. ha sancionado una red de lavado de dinero en efectivo a cripto con vínculos directos al Cartel de…
Binance Research enmarca la cuota como reducida, pero el stock absoluto de fondos blanqueados sigue creciendo — y el cuello de botella ya no es solo el rastreo, sino la capacidad de los mezcladores.
La unidad público-privada tripartita afirma que los fondos ilícitos interceptados crecieron un 43,9% en 2025, una cifra que también sirve de contrapeso al relato generalizado de que «la cripto es igual a crimen».
La ronda es la señal más clara hasta ahora de que la infraestructura de cumplimiento normativo —no el trading ni la custodia— es donde la finanza tradicional está haciendo su apuesta estructural por las criptomonedas, con JPMorgan, Deutsche Bank y Nasdaq ahora en el accionariado.
La ronda llega en un año que ya acumula casi 3.000 millones de dólares robados en cripto, y financiará una hoja de ruta de IA agéntica para el núcleo de cumplimiento que ya utilizan dos tercios del volumen de trading cripto mundial…
CoinDesk
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