SEC obtiene sentencia en rebeldía de 5,5M $ contra estafa NanoBit

Una jueza federal de Nueva York dictó el 16 de junio una sentencia en rebeldía por 5,5 millones de dólares contra NanoBit Limited y otros cinco demandados por un presunto fraude romántico-inversor, conocido como "pig butchering", basado en una plataforma de trading de criptomonedas falsa. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York ordenó 5.518.902 dólares en concepto de devolución de beneficios, intereses previos a la sentencia y sanciones civiles.

La SEC alegó que, entre septiembre de 2023 y junio de 2024, los participantes en la trama se hicieron pasar por profesionales del sector financiero en grupos de WhatsApp, ganaron la confianza de los inversores y los dirigieron a ingresar fondos en NanoBit. Aunque los paneles de usuario mostraban lo que parecían operaciones rentables, la plataforma nunca ejecutó ninguna transacción con criptomonedas. Al menos 18 inversores perdieron cerca de un millón de dólares entre cripto y moneda fiduciaria, y se transfirieron más de dos millones de dólares a cuentas bancarias en Hong Kong.

NanoBit Limited asume la mayor parte individual: más de 532.000 dólares en devolución de beneficios, aproximadamente 82.000 dólares en intereses previos a la sentencia y una sanción civil de 1,1 millones de dólares. Los otros tres demandados como personas jurídicas deben 1,1 millones de dólares cada uno en sanciones, mientras que los demandados individuales Jiajie Liu y Hua Zhao deben 120.000 y 55.000 dólares respectivamente. A los seis se les prohíbe de forma permanente violar las normas antifraude federales y participar en ofertas o transacciones de valores, aunque Liu y Zhao aún pueden operar en cuentas personales. Ninguno de los demandados compareció ante el tribunal, y la jueza consideró la rebeldía deliberada y sin defensa válida.

Por qué importa

El caso se presentó en septiembre de 2024 junto a otra demanda paralela contra otra plataforma falsa, CoinW6, que la SEC enmarcó explícitamente como una de sus primeras acciones coercitivas contra estafas románticas-inversoras levantadas sobre plataformas cripto falsas. Tratar el engaño a través de grupos de WhatsApp y los paneles falsificados como una categoría de enforcement autónoma indica que el fraude dirigido a minoristas basado en ingeniería social, y no en exploits on-chain, ya es una prioridad específica de la SEC.

NanoBit también habría afirmado que una entidad afiliada, NanobitUS Securities, estaba registrada ante la SEC y vinculada a firmas financieras reconocidas, un rasgo clásico del manual de suplantación que los reguladores llevan dos años advirtiendo.