El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha exigido en privado a Binance que cumpla con el programa de supervisión independiente al que la plataforma se comprometió como parte de su declaración de culpabilidad de 2023, tras los informes que señalan que más de 1.000 millones de dólares fluyeron a través de la plataforma hacia entidades vinculadas a Irán en 2024 y 2025. El Subsecretario del Tesoro para Terrorismo, Gene Lange, recordó a la empresa su obligación de cooperar plenamente con el supervisor —incluyendo el intercambio de registros de datos y documentos pertinentes en tiempo y forma— en una carta enviada en las últimas semanas, según The Information.
Binance declaró a The Block que está ofreciendo al supervisor "plena cooperación y transparencia", y afirmó que "acoge con satisfacción la retroalimentación constructiva del Tesoro" mientras trabaja para "aumentar la transparencia y reducir el tiempo de respuesta". La plataforma no negó la existencia de la carta.
Por qué importa
El programa de supervisión no es una nueva sanción: es el mismo supervisor de cumplimiento independiente de tres años que Binance aceptó mantener como parte de su acuerdo de 2023, cuando la plataforma se declaró culpable de cargos relacionados con violaciones de sanciones y de lucha contra el blanqueo de capitales, y pagó más de 4.000 millones de dólares en sanciones. Que el Tesoro invoque ahora ese programa, en lugar de abrir un nuevo caso, indica que los reguladores consideran el régimen de remediación existente como la palanca adecuada, pero también que están vigilando de cerca.
La presión llega en un contexto de conflicto armado entre Irán y EE. UU. y de endurecimiento de la aplicación de las sanciones, y sigue a las solicitudes demócratas de febrero y abril instando al DOJ y al Tesoro a investigar si Binance sigue violando la legislación estadounidense sobre sanciones. El trasfondo político añade peso: el indulto del expresidente Trump al antiguo consejero delegado Changpeng Zhao ya había generado dudas éticas, y el senador Richard Blumenthal pidió específicamente más información sobre los supervisores que Binance estaba obligada a mantener.
Impacto en el mercado
Para Binance, el riesgo operativo es estructural, no financiero. Cualquier hallazgo de que la empresa está reteniendo información a su supervisor podría reabrir el acuerdo de 2023 y volver a exponer a la plataforma a nuevas acciones del DOJ, sanciones adicionales o restricciones a sus operaciones en EE. UU.
Preguntas frecuentes
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¿Por qué presiona el Tesoro a Binance ahora si el caso se resolvió en 2023?
El Tesoro está invocando el supervisor de cumplimiento independiente de tres años previsto en la declaración de culpabilidad de Binance de 2023, no abriendo un nuevo caso. Los informes que indican que más de 1.000 millones de dólares fluyeron hacia entidades vinculadas a Irán en 2024–2025 provocaron la carta del…
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¿De qué se acusa a Binance en el último informe?
The Information informó de que el Tesoro envió a Binance una carta exigiendo el cumplimiento del programa de supervisión tras los informes que señalan que más de 1.000 millones de dólares pasaron a través de la plataforma hacia grupos vinculados a Irán en 2024 y 2025. Informes anteriores del New York Times citaban…
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¿Se enfrenta Binance a nuevas sanciones económicas?
No se han anunciado nuevas sanciones. La acción actual es la aplicación del programa de supervisión existente acordado en la resolución de 2023, que ya costó a Binance más de 4.000 millones de dólares en sanciones y requirió un supervisor de cumplimiento independiente de tres años.
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¿Qué declaró Binance en respuesta a la carta del Tesoro?
Binance dijo a The Block que está ofreciendo al supervisor "plena cooperación y transparencia" y acogió con satisfacción la "retroalimentación constructiva del Tesoro". La plataforma afirmó que está dedicando recursos sustanciales a abordar los problemas pasados y a aumentar la transparencia y la velocidad de…
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¿Cuáles son las consecuencias políticas y legales para Binance?
Cualquier hallazgo de que Binance retuvo información a su supervisor podría reabrir el acuerdo de 2023 y exponer a la plataforma a nuevas acciones del DOJ, sanciones adicionales o restricciones operativas en EE. UU. Senadores demócratas han presionado por separado al DOJ y al Tesoro para que investiguen, y el indulto…
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