El Reino Unido impuso el martes sanciones contra Huobi Global S.A. —la entidad que desde entonces se ha rebautizado como HTX— acusando al exchange de "obtener un beneficio o apoyar al Gobierno de Rusia" al prestar servicios financieros a A7 LIMITED LIABILITY COMPANY, una empresa que opera en un sector de importancia estratégica para Moscú. En el mismo paquete también fueron sancionados Garantex Europe OU, junto a Aifory Pro y Arvix LLC, la primera vez que el Reino Unido utiliza su Reglamento 17A, específico para cripto, contra exchanges. Las designaciones fueron confirmadas en el registro oficial de sanciones del Reino Unido.
HTX, el rebranding de Huobi vinculada a Justin Sun, ya estaba en el punto de mira del regulador británico: en febrero, la Financial Conduct Authority inició acciones legales contra el exchange por, supuestamente, publicar promociones financieras ilegales en su sitio web y en TikTok, X, Facebook, Instagram y YouTube. HTX no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios. Sun, miembro del consejo asesor global del exchange, ha afirmado previamente que el rebranding se diseñó para ayudar a HTX a mantener el ritmo de sus rivales globales.
Por qué importa
El Reglamento 17A se redactó para dotar al Reino Unido de una herramienta más rápida y nativa del mundo cripto con la que cortar los rieles de activos digitales que utilizan las jurisdicciones sancionadas, y esta es la primera vez que se aplica contra un exchange identificado por su nombre. La elección de HTX —un operador con liquidez profunda y una marca global prominente— sienta un precedente: el Reino Unido está afirmando públicamente que un exchange grande y orientado al consumidor puede ser una entidad designada si toca una contraparte rusa estratégicamente significativa. Otros exchanges que operan en la misma geografía leerán línea por línea la notificación de designación.
Impacto en el mercado
La reacción del mercado es la menor de las dos historias; el precedente es la mayor. Las contrapartes y socios bancarios con domicilio en el Reino Unido tienen ahora el deber claro de liquidar cualquier relación con HTX o enfrentarse a una exposición secundaria, y la designación de A7 ofrece a OFSI una plantilla probada para la siguiente entidad cripto vinculada a Rusia que quiera nombrar.
Preguntas frecuentes
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¿Por qué el Reino Unido sancionó a HTX?
El Reino Unido sancionó a Huobi Global S.A. (ahora HTX), acusando al exchange de "obtener un beneficio o apoyar al Gobierno de Rusia" al prestar servicios financieros a A7 LIMITED LIABILITY COMPANY, una empresa que opera en un sector de importancia estratégica para Moscú.
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¿Es la primera vez que el Reino Unido usa sus poderes de sanción específicos para cripto?
Sí. El Reino Unido aplicó por primera vez el Reglamento 17A contra exchanges de cripto, nombrando a HTX, Garantex Europe OU, Aifory Pro y Arvix LLC en un mismo paquete.
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¿Cuál es la relación entre HTX y Justin Sun?
HTX es el rebranding de Huobi Global, y Justin Sun es miembro del consejo asesor global del exchange. Anteriormente ha dicho que el rebranding buscaba ayudar a HTX a mantener el ritmo de sus rivales globales.
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¿Ha tenido HTX problemas regulatorios previos en el Reino Unido?
Sí. En febrero, la Financial Conduct Authority británica inició acciones legales contra HTX por, supuestamente, publicar promociones financieras ilegales en su web y en TikTok, X, Facebook, Instagram y YouTube.
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¿Qué significa esto para las contrapartes de HTX en el Reino Unido?
Los bancos, socios de pagos y proveedores de servicios con domicilio en el Reino Unido tienen el deber claro de liquidar cualquier relación con HTX o enfrentarse a una exposición a sanciones secundarias. La designación también ofrece a OFSI una plantilla probada para nombrar a la siguiente entidad cripto vinculada a…
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