El Reino Unido sancionó el viernes a 18 entidades e individuos por presuntamente ayudar a Rusia a evadir las restricciones occidentales y financiar su guerra en Ucrania, incluyendo al exchange de criptomonedas Huobi Global S.A. —operador de la plataforma HTX— y un emisor vinculado a Kirguistán detrás de la stablecoin respaldada en oro USDKG.
Los nombres designados incluyen Rapira Group LLC, Aifory LLC, Arvix LLC, Bitpapa IC FZC LLC, y los individuos Sergey Mendeleev, Igor Gorin, Irina Akopyan y el ciudadano israelí Liran Cohen. HTX, uno de los mayores exchanges del mundo, procesó aproximadamente 3,3 billones de dólares en volumen de negociación el año pasado según la firma de análisis blockchain Elliptic, y se sospecha que prestó servicios tanto a la red de pagos A7 respaldada por el Kremlin como a Garantex —una plataforma rusa previamente sancionada por autoridades occidentales que se rebautizó como Grinex a principios de este año y detuvo sus operaciones el mes pasado tras un hack de 13 millones de dólares respaldado por el Estado.
Por qué importa
Por primera vez el Reino Unido aplicó el Reglamento 17A de su régimen de sanciones contra Rusia a exchanges de criptomonedas —una herramienta de estilo bancario reservada anteriormente a instituciones financieras sancionadas. Las firmas británicas y los proveedores de servicios cripto ya no pueden mantener relaciones de corresponsalía con las entidades designadas, deben congelar los fondos vinculados a ellas y —según la lectura de Elliptic— podrían tener que rastrear transacciones a lo largo de múltiples "saltos" blockchain, extendiendo las verificaciones de cumplimiento más allá de las contrapartes directas hasta monederos y plataformas que aparezcan en cualquier punto de la cadena de transacción. El paquete también golpea a Open Joint Stock Company "Virtual Asset Issuer", la entidad detrás de USDKG, ampliando la acción más allá de la infraestructura de exchanges hacia el propio riel de las stablecoins.
Impacto en el mercado
La red de pagos A7 es el centro de gravedad del paquete: funcionarios británicos afirman que movió más de 90.000 millones de dólares el año pasado, procesando ingresos de ventas de petróleo ruso y apoyando la adquisición militar. Es probable que otros reguladores traten la medida británica como una plantilla para aplicar sanciones financieras tradicionales a los mercados de activos digitales —lo que significa que los equipos de cumplimiento de cada plataforma con exposición al Reino Unido tienen ahora un precedente nombrado para obligaciones de rastreo multi-salto. Huobi no había respondido a las solicitudes de comentarios al cierre de esta edición.
Preguntas frecuentes
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¿Qué sancionó realmente el Reino Unido en esta ofensiva cripto contra Rusia?
El Reino Unido sancionó a 18 entidades e individuos, incluyendo al exchange de criptomonedas Huobi Global S.A. (operador de HTX), al emisor vinculado a Kirguistán detrás de la stablecoin respaldada en oro USDKG, a las firmas de pagos Rapira Group, Aifory LLC, Arvix LLC, Bitpapa IC FZC LLC, y a varios individuos…
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¿Qué es el Reglamento 17A y por qué importa para las criptomonedas?
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¿Qué tamaño tiene la red de pagos A7 que el Reino Unido dice haber atacado?
Funcionarios británicos afirman que la red de pagos A7 respaldada por el Kremlin movió más de 90.000 millones de dólares el año pasado, procesando ingresos de ventas de petróleo ruso y apoyando la adquisición militar. La red se describe como parte de la infraestructura financiera ilícita de Rusia usada para mover…
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¿Qué es la stablecoin USDKG y por qué fue sancionado su emisor?
USDKG es una stablecoin respaldada en oro emitida por Open Joint Stock Company "Virtual Asset Issuer", una empresa vinculada a Kirguistán. El Reino Unido sancionó al emisor como parte de su paquete dirigido a la infraestructura financiera ilícita de Rusia, ampliando la acción más allá de la infraestructura de…
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¿Cómo afecta esto a otros exchanges de criptomonedas que operan o tienen exposición al Reino Unido?
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