La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, trabajando junto a la policía y funcionarios fiscales, visitó ocho direcciones en Londres sospechosas de operar con comercio de criptomonedas peer-to-peer ilegal, emitiendo cartas de cese y desista en cada sitio. La FCA confirmó que la evidencia recopilada ahora está alimentando investigaciones criminales — y que actualmente no hay comerciantes de criptomonedas P2P registrados en la FCA en Gran Bretaña.
El umbral legal es claro: las transacciones ocasionales de persona a persona están bien, pero intercambiar criptomonedas por efectivo de manera regular, publicitar un servicio o actuar como intermediario recurrente cruza el territorio regulado. Según las Regulaciones de Lavado de Dinero del Reino Unido, las empresas de criptomonedas que están dentro del alcance deben registrarse antes de operar, verificar a los clientes, monitorear transacciones e informar actividades sospechosas. La presencia de funcionarios fiscales en la operación indica que la aplicación aquí abarca delitos financieros, cumplimiento fiscal,…
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