Los fiscales estadounidenses buscan el decomiso de aproximadamente 61,2 millones de USDT repartidos entre 10 direcciones de Tron vinculadas a supuestas ventas de petróleo iraní en el mercado negro. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó la demanda civil el 14 de septiembre y alegó que los fondos beneficiaron al Gobierno y al ejército de Irán, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Los tokens ya estaban inmovilizados después de que Tether congelara siete direcciones en junio de 2025 y otras tres en julio.
Por qué es importante
Una orden de incautación autoriza ahora a agentes federales a transferir los fondos a la custodia del Gobierno. La demanda afirma que Tether quemaría los USDT congelados y emitiría reemplazos por el mismo valor en una hardware wallet controlada por el FBI. Así, las autoridades podrían tomar la custodia sin obtener las claves privadas de las direcciones originales.
Los fondos señalados son solo una fracción de la red más amplia descrita por los fiscales. Según la acusación, al menos siete direcciones interconectadas, identificadas como Entity A, recibieron y distribuyeron más de 1.500 millones de dólares procedentes de ventas ilícitas de petróleo iraní. La red habría movido fondos a través del exchange iraní Nobitex, de transmisores de dinero de Oriente Medio que los investigadores creen que actuaban como fachadas del IRGC, y de cuentas de trading en Binance.
Impacto en el mercado
El caso pone de relieve el papel de la infraestructura cripto centralizada en la aplicación de la ley. Tether puede inmovilizar USDT, mientras que los exchanges pueden restringir cuentas, investigar riesgos relacionados con sanciones e informar sobre presuntas actividades ilícitas. Tether afirmó que ha colaborado con más de 340 organismos de seguridad de 67 países y que ha ayudado a congelar más de 5.000 millones de dólares vinculados a actividades presuntamente ilícitas.
La demanda no acusa a Binance de ninguna conducta indebida. Su CEO, Richard Teng, afirmó que el caso no se presentó contra Binance y que no alega ninguna irregularidad por parte del exchange. Esta distinción separa a los supuestos usuarios de las cuentas de Binance de las plataformas que pueden convertirse en puntos de control para las autoridades cuando los investigadores rastrean fondos a través de canales blockchain y bancarios.
Preguntas frecuentes
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¿Cuántos USDT buscan incautar los fiscales estadounidenses?
Los fiscales buscan el decomiso de aproximadamente 61,2 millones de USDT repartidos entre 10 direcciones de Tron.
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¿Cómo podrían las autoridades asumir la custodia de los USDT congelados?
La demanda afirma que Tether quemaría los USDT congelados y emitiría reemplazos por el mismo valor en una hardware wallet controlada por el FBI.
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¿Qué red más amplia describieron los fiscales?
Los fiscales describieron al menos siete direcciones interconectadas que supuestamente recibieron y distribuyeron más de 1.500 millones de dólares procedentes de ventas ilícitas de petróleo iraní.
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¿Se acusó a Binance de alguna conducta indebida en el caso de decomiso?
No. La demanda no acusa a Binance de ninguna conducta indebida, y su CEO, Richard Teng, afirmó que el caso no se presentó contra el exchange.
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¿Por qué es relevante el caso para la aplicación de la ley sobre stablecoins?
Muestra cómo una stablecoin controlada por su emisor puede convertirse en un punto de control para las autoridades, al permitir transferir fondos congelados sin acceder a las claves privadas de las wallets originales.
CoinDesk
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