El investigador en cadena ZachXBT ha alegado públicamente que una parte significativa del volumen de comercio en el intercambio descentralizado Tokenlon proviene de fuentes ilícitas, incluyendo estafas románticas, tráfico humano, fraude de inversión y mercados clandestinos chinos. Nombró directamente al cofundador de la plataforma y advirtió que futuras "acciones" no especificadas pueden dirigirse tanto a Tokenlon como a su aplicación de billetera matriz ImToken.
ZachXBT amplió el llamado a la acción más allá de Tokenlon, señalando a Butter Network, HiFiSwap y Bridgers/SWFT como plataformas adicionales que, según él, manejan flujos de fondos ilegales y deberían ser priorizadas por las agencias de aplicación de la ley.
Las alegaciones no han sido verificadas por los reguladores en esta etapa, pero el historial de ZachXBT en forenses en cadena ha precedido anteriormente a la aplicación formal. Los proyectos nombrados no han respondido públicamente.
CoinDesk
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