El investigador de blockchain ZachXBT ha argumentado que las sanciones del Reino Unido contra HTX han desencadenado un tainting de direcciones tan generalizado que las etiquetas de riesgo relacionadas con las sanciones están perdiendo su valor investigativo. El problema central, dice, es que los sistemas de cumplimiento no logran distinguir de manera rutinaria entre la actividad que ocurrió antes y después de la designación de sanciones, pintando un amplio y discriminado brochazo sobre la huella en cadena del intercambio.
Por qué es importante
Cuando los puntajes de riesgo ya no pueden separar las transacciones anteriores a las sanciones de la exposición posterior a las sanciones, dejan de funcionar como una señal significativa para los investigadores y los equipos de cumplimiento. La crítica más amplia de ZachXBT es estructural: el problema del sobre-tainting no solo afecta a HTX, sino que erosiona la confianza en toda la infraestructura de puntuación de riesgo en cadena que la industria de cumplimiento ha construido alrededor de las entidades sancionadas. También afirmó que los reguladores se centraron en HTX mientras pasaban por alto un caso de lavado de $1.25 mil millones, lo que plantea preguntas sobre la priorización de la aplicación de la ley.
Impacto en el mercado
Las consecuencias prácticas ya son visibles. FixedFloat ha anunciado que suspenderá los fondos originados en HTX y los someterá a revisiones de cumplimiento adicionales, un movimiento que señala cómo los intercambios están respondiendo a la presión reputacional y regulatoria, incluso cuando los datos de riesgo subyacentes son cuestionados. Para los comerciantes e instituciones con alguna exposición a HTX, la carga de cumplimiento está aumentando independientemente de si las etiquetas de riesgo son precisas.
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