Acciones de ejecución: sanciones, incautaciones de activos, cierres de intercambios, multas de reguladores e investigaciones criminales.
Politico descubrió que Matthew Modabber pagó a más de 800 destinatarios desde una cuenta personal a lo largo de 13 meses, y el vacío de divulgación, no la cifra en dólares, es el gancho regulatorio.
Las fuerzas del orden surcoreanas han iniciado una investigación sobre los usuarios nacionales de Polymarket, la…
La Policía Provincial de Gangwon investiga a usuarios domésticos de Polymarket en virtud del artículo 246 del Código Penal surcoreano, con multas de hasta 10 millones de wones — el primer caso que apunta a los apostantes locales y no…
La decisión de Moscú de vetar a un investigador de 17 años —y a otros tres ciudadanos británicos más una reportera del Washington Post— eleva a una stablecoin anclada al rublo, diseñada para sortear las sanciones posteriores a 2022, de token de nicho…
Coinbase, SpaceX y Meta se han asociado con el Departamento de Justicia de EE. UU. en una operación coordinada contra…
Aaron, de Altcoin Daily, sostiene que un movimiento coordinado de venta tras titulares lanzado por BlackRock, JPMorgan, Dimon y Saylor está hundiendo el precio de BTC para que los mismos actores acumulen antes de la Clarity Act y el próximo…
La Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó una medida 215-208 para revocar la autoridad del presidente Trump para…
Las cartas de la FCA a los clubes sitúan el acuerdo de OKX con el Manchester City, y cualquier futuro acuerdo con firmas no registradas, bajo el alcance de la aplicación de la normativa sobre promociones financieras.
La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido ha emitido una advertencia a los clubes de fútbol profesionales…
La señal de alerta del regulador es de procedimiento: los clubes asumen responsabilidad, exposición en materia de blanqueo y riesgo reputacional al dar visibilidad a empresas que ni siquiera pueden operar en el Reino Unido.
Nobitex es el nombre destacado, pero la medida llega la misma semana en que el Tesoro confirmó la incautación de unos 1.000 millones de dólares en infraestructura cripto iraní: una campaña de presión que ahora trata los activos digitales…
Los Estados Unidos han sancionado a Nobitex y a varios otros intercambios de criptomonedas iraníes como parte de una…
El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado a cuatro intercambios de criptomonedas iraníes — Nobitex, Bitpin…
Estados Unidos ha impuesto sanciones a Nobitex, el mayor intercambio de criptomonedas de Irán, en un movimiento que…
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que dirige a las autoridades federales a identificar y cerrar…
La cifra titular es grande, pero el precedente es la verdadera noticia: un secretario de Estado que describe una confiscación directa a nivel de monedero sienta un nuevo modelo de actuación para los flujos de cripto patrocinados por Estados.
La lectura original en cadena atribuyó los depósitos directamente a Cobie, pero una corrección posterior señala que la cartera en cuestión no es suya — la preocupación por el overhang de ballena para los holders de $LDO se mantiene de todos modos.
Solo queda alrededor de 1,7 millones de dólares en las carteras originales; la ruta de blanqueo a través de THORChain, Wasabi, Tornado Cash y Umbra ha cerrado la ventana para una recuperación directa a nivel de transacción.
El presidente Trump confirmó que Estados Unidos mantendrá su bloqueo naval del estrecho de Hormuz después de que Irán…
Primera vez que Gran Bretaña utiliza el Reglamento 17A contra un exchange: A7 y HTX son los principales objetivos, y la stablecoin A7A5 respaldada por rublos, señalada como el nuevo canal de evasión de sanciones.
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