Acciones de ejecución: sanciones, incautaciones de activos, cierres de intercambios, multas de reguladores e investigaciones criminales.
La recompensa intensifica una campaña cada vez más amplia del detective onchain contra proyectos de pequeña capitalización que, según él, usaron exchanges centralizados para extraer valor del inversor minorista, y sitúa bajo presión a Bitget, Bybit, Binance y OKX para…
El programa de supervisión en cuestión se remonta a la declaración de culpabilidad de Binance en 2023, por lo que no se trata de una nueva acción coercitiva, sino de la aplicación de las condiciones del supervisor existente, con 1.000 millones de dólares en presuntas transacciones vinculadas a Irán…
El Tesoro de EE. UU. está presionando a Binance por segunda vez para que endurezca su marco de cumplimiento de…
La condena de 6,5 años se enmarca en un contexto de pérdidas récord por fraude cripto —11.300 millones de dólares el año pasado, según el FBI— y una oleada de detenciones federales de los operadores detrás de estas tramas.
La campaña 'Economic Fury' del Tesoro arrastra a Tether directamente al arsenal de sanciones: la congelación se produjo primero on-chain en USDT, y las designaciones de monederos de OFAC llegaron al día siguiente.
No hay ni un solo operador de cripto entre pares registrado en la FCA en el Reino Unido — y tras ocho cartas de cese y desista, la línea entre un intercambio puntual y un exchange sin licencia acaba de volverse más difícil de cruzar.
La CFTC ha presentado una demanda contra Nueva York, marcando el cuarto estado al que la agencia ha demandado en solo…
El gobierno de EE.UU. ha sancionado una red de billeteras de criptomonedas vinculadas a Irán, incluyendo direcciones…
Tennessee se ha convertido en el último estado de EE. UU. en prohibir los cajeros automáticos de criptomonedas en todo…
El Departamento de Justicia de Wisconsin ha presentado una demanda contra cinco importantes plataformas de comercio y…
El token encabezó la lista de los más buscados de CryptoRank tras la caída del 24 horas, con ambos exchanges citando actividad anómala en torno al pump de la semana pasada.
Una brecha de seguridad en KelpDAO ha escalado a un evento de contagio más amplio, con actividad de explotación que se…
Las autoridades estadounidenses han congelado $344 millones en criptomonedas conectadas a Irán, marcando una de las…
DSJ Exchange / BG Wealth Sharing atrajo más de 150 millones de dólares antes de quedarse offline; ya se han congelado 41,5 millones tras la cooperación entre Tether, Binance, OKX y las fuerzas de seguridad estadounidenses.
La acusación de uno de los investigadores on-chain más seguidos del sector cripto sitúa en el punto de mira a un DEX destacado por volumen y apunta a que podría estar formándose una red de enforcement más amplia.
La acusación recae sobre una plataforma regulada situada en un corredor de liquidez de más de 1.000 millones de dólares: un investigador on-chain creíble que señala en público a un DEX concreto y a su cofundador es exactamente el tipo de señal…
La primera acción de NY contra un promotor de productos de rendimiento —no contra su emisor— arrastra a las plataformas de la capa de distribución al mismo carril de enforcement que la SEC abrió con BlockFi, y llega justo cuando Uphold está…
La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, ha asegurado un acuerdo de $5 millones con la plataforma cripto Uphold…
El mayor movimiento sancionador del bloque en años deja de perseguir intercambios y empieza a atacar la capa de servicios por encima de ellos: proveedores de servicios, plataformas descentralizadas, RUBx y el rublo digital, todo en…
La primera ofensiva criptoexplícita del régimen sancionador de la UE contra Rusia abarca todas las plataformas y monederos con licencia, y nombra directamente la stablecoin RUBx y el rublo digital, no solo el rublo como moneda.
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