Estafas y fraudes cripto: rug pulls, phishing, airdrops falsos y ataques de envenenamiento de direcciones.
La venta convirtió el 43% del suministro circulante en unos 13,65M $ en BNB en apenas cuatro horas — la forma clásica de una distribución con salida, y el precio lo siguió.
La economía de una operación de sniper on-chain — tarifa de soborno, entrada, salida, P&L realizado — trazada a partir del rastro de un monedero, donde el soborno por sí solo supera al beneficio.
La pena de prisión es el titular, pero el propio escrito del DOJ muestra que Giri siguió captando nuevos inversores tras declararse culpable, el patrón que los reguladores advierten mientras las pérdidas por fraude cripto citadas por el FBI superan…
El cofundador de Casa, Jameson Lopp, ha emitido una advertencia sobre una técnica de phishing que explota formularios…
Olena Oblamska llegó a un tribunal federal de Portland tras una extradición desde Tailandia; tres coacusados rusos, incluido el supuesto cabecilla, siguen en libertad.
La cifra de 2 millones de dólares es pequeña; lo relevante es el manual de operaciones: carteras inactivas de la darknet reconvertidas en oro físico enviado a través de fronteras, que es lo que leerán los equipos de cumplimiento y los rastreadores de las fuerzas de seguridad.
La primera operación conjunta de este tipo refleja la seriedad con la que tres Gobiernos abordan ya el fraude «pig-butchering», una categoría que ha canalizado miles de millones hacia circuitos cripto ilícitos en los últimos tres…
A7, un token vinculado al rublo orientado al comercio ruso sancionado, se reposiciona ahora para sobrevivir al propio régimen de sanciones, una apuesta que dice tanto sobre la durabilidad del proyecto como sobre…
El gobierno de Myanmar ha propuesto introducir la pena de muerte para los perpetradores de delitos mayores de estafa…
De aprobarse, la legislación situaría a Myanmar entre las jurisdicciones más severas del mundo frente al fraude ligado a complejos de trabajo forzado, que en su mayoría se nutren de cripto transfronteriza.
La amenaza no es un nuevo contrato vaciador de monederos, sino imitadores que usan vídeo y audio generados por IA de ejecutivos reales de Ripple para convencer a los usuarios de entregar sus semillas.
La curva de una pérdida en una meme-coin comprimida en una hora: medio millón de dólares de FOMO entran, una quinta parte sale, y el tuit que lo desencadenó ya no está.
El desarrollador ya había retirado unos 611.000 $ en $SOL antes de que se eliminara la publicación; el 39,52% del suministro estaba concentrado en diez monederos financiados con 20 $SOL de capital semilla.
La recompensa intensifica una campaña cada vez más amplia del detective onchain contra proyectos de pequeña capitalización que, según él, usaron exchanges centralizados para extraer valor del inversor minorista, y sitúa bajo presión a Bitget, Bybit, Binance y OKX para…
El movimiento del investigador on-chain convierte una disputa por DM en una campaña pública de recopilación de pruebas contra un token de capitalización media cuyo fundador ha permanecido en silencio.
La condena de 6,5 años se enmarca en un contexto de pérdidas récord por fraude cripto —11.300 millones de dólares el año pasado, según el FBI— y una oleada de detenciones federales de los operadores detrás de estas tramas.
Más de la mitad de los tokens de IDO de este año caen un 99 % o más, y el único superviviente apenas está en positivo: una tasa de supervivencia que convierte las ofertas iniciales en DEX en una asignación casi pura de lotería.
DSJ Exchange / BG Wealth Sharing atrajo más de 150 millones de dólares antes de quedarse offline; ya se han congelado 41,5 millones tras la cooperación entre Tether, Binance, OKX y las fuerzas de seguridad estadounidenses.
La acusación de uno de los investigadores on-chain más seguidos del sector cripto sitúa en el punto de mira a un DEX destacado por volumen y apunta a que podría estar formándose una red de enforcement más amplia.
Una publicación social se convirtió en una orden de pago: texto ofuscado que pasó por Grok hasta Bankrbot, que ejecutó una transferencia de tokens desde un monedero de agente emitido en X — dejando al descubierto cómo la salida de un modelo puede…
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