Cada historia de Zipp etiquetada como #CryptoEnforcement, las más nuevas primero.
La presunta detención se produce tras los procesos judiciales en Estados Unidos y Finlandia, y vuelve a poner bajo escrutinio al fundador y sus proyectos cripto.
La medida amplía la Operación Economic Outcast y señala que la aplicación de sanciones apunta a la infraestructura utilizada para enviar pagos vinculados a las criptomonedas a Irán.
El caso llega ante el juez Lewis Kaplan, quien condenó a Sam Bankman-Fried, lo que indica que los fiscales federales están tratando el fraude relacionado con NFT con la misma seriedad que el colapso de FTX.
Más allá de las detenciones, el caso revela cómo el $USDT se ha convertido en el canal predilecto para las ganancias del crimen organizado asiático — y por qué Seúl persigue ahora activamente la infraestructura de blanqueo en el extranjero.
Un hombre del estado de Washington ha sido condenado a cinco años de prisión federal por su papel en facilitar una…
La fiscalía federal acusa a un ingeniero de seguridad de Google de explotar datos internos de tendencias para obtener 1,2 M$ en posiciones en Polymarket, el segundo arresto por uso de información privilegiada vinculado a la plataforma.
La pérdida de $189.7M por canalizar fondos de usuarios al 19,5% de rendimiento de Anchor fue la herida original; los cargos penales convierten ahora las declaraciones engañosas sobre esa exposición en una pena de hasta 20 años por cargo…
Las autoridades surcoreanas han arrestado a los sospechosos detrás de CatFi, un memecoin basado en Solana, en lo que…
El congelamiento total de 500M $ que Bessent presenta como cifra estrella es el anzuelo del Tesoro, pero la historia de fondo son los 7.700M $ que Irán aún controla, y la lógica de las vías alternativas que mantiene la evasión de sanciones como un objetivo móvil.
La cifra de 2 millones de dólares es pequeña; lo relevante es el manual de operaciones: carteras inactivas de la darknet reconvertidas en oro físico enviado a través de fronteras, que es lo que leerán los equipos de cumplimiento y los rastreadores de las fuerzas de seguridad.
CoinDesk
TheBlock
WuBlockchain