Los fiscales estadounidenses del Distrito Sur de Nueva York hicieron públicas el miércoles cargos contra Michele Spagnuolo, un ingeniero de seguridad de Google acusado de utilizar herramientas internas de la compañía para operar con contratos de Polymarket ligados a la lista anual de personas más buscadas en Google. Según la denuncia, firmada por el agente especial del FBI Brandon Racz, Spagnuolo transfirió alrededor de 3,8 millones de dólares en USDC a Polymarket y apostó a resultados que podía anticipar gracias a una herramienta confidencial de Google que rastrea datos de tendencias de búsqueda. La cuenta —que operaba bajo el nombre de usuario AlphaRaccoon— supuestamente abrió posiciones horas antes de que los rankings fueran visibles al público, incluida una apuesta a que el rapero D4vd aparecería entre las figuras más buscadas a finales de noviembre, un período que coincide con la acusación a D4vd por el asesinato de una menor de 14 años. Se alega que Spagnuolo obtuvo personalmente más de 1,2 millones de dólares de beneficio con las operaciones y luego blanqueó los fondos mediante swaps, una herramienta de privacidad y una cuenta de un procesador de pagos italiano abierta con su propio documento de identidad oficial.
Por qué importa
El caso es el segundo arresto de alto perfil por uso de información privilegiada ligado a Polymarket en menos de un año, tras la imputación de un soldado del Ejército de EE. UU. acusado de apostar en la operación contra Nicolás Maduro, en la que él mismo participó. En conjunto, ambos casos dejan claro que los mercados de predicción —durante mucho tiempo considerados al margen de la aplicación de las normas bursátiles y de materias primas en EE. UU.— están ahora plenamente dentro del perímetro de fraude electrónico, fraude de materias primas y blanqueo de capitales que el DOJ aplica a los exchanges tradicionales. Spagnuolo enfrenta cargos por fraude de materias primas, fraude electrónico y blanqueo de capitales, un conjunto de cargos que indica que los fiscales están cómodos tratando los contratos de eventos on-chain como instrumentos cubiertos por las leyes antifraude vigentes, aun cuando Kalshi y Polymarket llevan años argumentando que sus productos quedan fuera de la supervisión de la CFTC.
Impacto en el mercado
La noticia clave para el sector de los mercados de predicción es regulatoria y no de flujos: una denuncia federal trata las posiciones en Polymarket como el tipo de operaciones con "información material no pública" que ya articulan la doctrina de uso de información privilegiada de la SEC y la CFTC.
Preguntas frecuentes
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¿Quién es Michele Spagnuolo y de qué se le acusa?
Spagnuolo es un ingeniero de seguridad de Google detenido y acusado en el Distrito Sur de Nueva York. Los fiscales alegan que usó una herramienta interna confidencial de Google que rastrea a las personas más buscadas para anticiparse a contratos de Polymarket vinculados a los rankings anuales de Google, obteniendo…
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¿Cuánto dinero involucraron las operaciones?
Según la denuncia, Spagnuolo transfirió alrededor de 3,8 millones de dólares en USDC a Polymarket y obtuvo personalmente más de 1,2 millones de dólares con las operaciones. Tras ganar, allegedly canalizó 5 millones de USDC.e a través de un servicio de swap y una herramienta de privacidad.
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¿Qué es la cuenta AlphaRaccoon?
AlphaRaccoon es el nombre de usuario en Polymarket señalado en la denuncia del FBI como el operador detrás de las operaciones de Spagnuolo. Los investigadores dicen que abrió posiciones horas antes de que los datos de tendencias de búsqueda de Google se hicieran públicos, incluida una apuesta a que el rapero D4vd…
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¿De qué cargos penales se le acusa a Spagnuolo?
La denuncia lo acusa de fraude de materias primas, fraude electrónico y blanqueo de capitales. Se alega que usó información material no pública de su empleador y luego tomó medidas deliberadas para ocultar el origen y la propiedad de los fondos, incluida una cuenta de un procesador de pagos italiano abierta con su…
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¿Cómo encaja este caso en el panorama más amplio de la aplicación de la ley sobre Polymarket?
Es el segundo arresto importante por uso de información privilegiada ligado a Polymarket en menos de un año, tras la imputación de un soldado del Ejército de EE. UU. acusado de apostar en la operación contra Nicolás Maduro en la que participó. En conjunto, los casos indican que el DOJ está cómodo tratando los…
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