El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó el jueves al exchange de criptomonedas iraní BitBank, al alegar que facilitó transferencias de Bitcoin por cientos de millones de dólares al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica entre junio y julio. El Tesoro también designó a la desarrolladora de software de BitBank, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, y a tres asociados del financiero iraní Babak Zanjani.
Por qué es importante
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) afirmó que BitBank era una «empresa prioritaria de activos digitales» controlada por Zanjani, quien ya había sido sancionado por una presunta red de empresas utilizada para blanquear dinero y eludir las sanciones contra Irán. El Tesoro también alegó que la Hormuz Safe Marine Services Authority utilizó BitBank desde junio para transferir pagos al régimen iraní.
Hormuz Safe parece ser la entidad formal detrás de una plataforma liquidada en Bitcoin y promocionada en medios iraníes como cobertura de seguro para los barcos que atraviesan el estrecho de Ormuz. Irán afirmó que la plataforma aspiraba a generar más de 10.000 millones de dólares en ingresos, lo que añade una dimensión comercial al caso de sanciones.
Impacto en el mercado
Las designaciones sitúan a la infraestructura cripto iraní, sus proveedores de software y los intermediarios asociados bajo una renovada presión de aplicación de las sanciones estadounidenses. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la medida demostraba que los esfuerzos para financiar al régimen iraní mediante criptomonedas no quedaban fuera del alcance de la OFAC.
La medida llega después de que la OFAC sancionara a Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex en junio, y a Shelbit y Aban Tether en agosto. El Tesoro afirmó que Nobitex gestionó más de la mitad de las entradas de activos digitales de Irán en 2025 y facilitó transacciones relacionadas con el IRGC y otras entidades sancionadas. Las últimas designaciones continúan la campaña de la administración denominada Operación Economic Outcast, iniciada el 24 de agosto.
Preguntas frecuentes
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¿Qué alegó el Tesoro de EE. UU. que hizo BitBank?
El Tesoro alegó que BitBank facilitó transferencias de Bitcoin por cientos de millones de dólares al IRGC entre junio y julio.
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¿Qué entidades designó la OFAC junto con BitBank?
La OFAC designó a la desarrolladora de software de BitBank, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, y a tres asociados de Babak Zanjani.
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¿Cómo estaba relacionada la plataforma Hormuz Safe con el caso?
El Tesoro alegó que la Hormuz Safe Marine Services Authority utilizó BitBank para transferir pagos al régimen iraní. La autoridad parece estar vinculada a una plataforma de cobertura para el transporte marítimo liquidada en Bitcoin.
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¿Qué es la Operación Economic Outcast?
La Operación Economic Outcast es una campaña estadounidense más amplia contra entidades iraníes y plataformas cripto acusadas de ayudar a Irán a eludir las sanciones. Se puso en marcha el 24 de agosto.
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¿Qué exchanges de criptomonedas iraníes habían sido sancionados anteriormente?
La OFAC había sancionado anteriormente a Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex en junio, y posteriormente a Shelbit y Aban Tether en agosto.
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