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Historias etiquetadas #OffshoreExchanges

Cada historia de Zipp etiquetada como #OffshoreExchanges, las más nuevas primero.

FIU-IND bloquea 15 aplicaciones cripto offshore en India

hace 41d

FIU-IND bloquea 15 aplicaciones cripto offshore en India

La medida apunta a exchanges offshore sin registro AML en India, y ciclos de enforcement previos muestran que los bloqueos de apps y URLs suelen aplicarse de forma desigual entre intermediarios.

India FIU envía avisos AML a 15 plataformas cripto offshore

hace 42d

India FIU envía avisos AML a 15 plataformas cripto offshore

Los avisos de incumplimiento apuntan a grandes plataformas offshore como WOO X, DigiFinex y WhiteBIT, en el marco de una ley de 2023 que llevó a toda plataforma de VDA con usuarios indios bajo la jurisdicción de la UIF.