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La propuesta de Tailandia reforzaría los controles AML a nivel de wallet, al tiempo que eximiría del límite diario las transferencias entre operadores regulados en Tailandia que cumplan la Travel Rule.
Las plataformas alineadas con la Travel Rule y los creadores de mercado autorizados por el BoT quedarían exentos, mientras que las transferencias entre pares seguirían completamente fuera del alcance de la norma.
El umbral de 30.000 baht y los controles de prueba de control en los monederos autoalojados sitúan a las plataformas cripto tailandesas supervisadas en un marco de norma de viaje alineado globalmente, con los operadores de corredores offshore afrontando la carga.
La medida extiende las obligaciones de la regla de viaje a las salidas de exchange, un coste estructural de cumplimiento que acerca Australia al modelo del Reino Unido y la UE y redefine cómo las plataformas criban las retiradas rutinarias.
La norma se aplica a toda transferencia, no solo al techo de 1.000 $ del GAFI, situando a Australia entre las jurisdicciones alineadas con el GAFI más estrictas y obligando a los exchanges registrados en AUSTRAC a renovar…
La nueva exigencia de datos del remitente y del beneficiario llega cuando el marco AML/CTF de Australia termina de desplegarse — y anticipa la fricción que cada exchange australiano está a punto de heredar.
WuBlockchain
CryptoSlate
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