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La plataforma fue sancionada en mayo por su presunta ayuda a la elusión de sanciones rusas; el rastreo en blockchain de TRM ahora muestra carteras que van rotando entre cuatro cadenas para mantenerse un paso por delante del control.
El informe de TRM Labs señala uno de los mayores mercados de derivados al contado por volumen como una vía principal para los flujos de jurisdicciones sancionadas, una designación que pone el programa de cumplimiento del intercambio bajo...
La cifra principal es impactante, pero la supuesta exposición de $6 millones de carteras vinculadas a la IRGC y un contexto de sanciones de EE. UU. convierten esto de un desliz de cumplimiento en un posible punto de conflicto para la aplicación de la ley.
El total equivale aproximadamente al volumen de negociación de CoinEx en 2023, y la presencia del IRGC y de contrapartes rusas sancionadas en la lista de contrapartes lo convierte de un caso de cumplimiento en un caso de sanciones.
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CoinDesk