CoinEx movió $3.84 mil millones a empresas de criptomonedas iraníes sancionadas: TRM Labs

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué acusó TRM Labs a CoinEx de hacer?

   ▾

   TRM Labs alegó que CoinEx sirvió como un puente para entidades de criptomonedas iraníes sancionadas, rastreando más de $3.84 mil millones en flujos durante siete años, con aproximadamente $2.7 mil millones yendo a Nobitex, el intercambio más grande de Irán.

2. ¿Cómo respondió CoinEx a las acusaciones?

   ▾

   CoinEx rechazó los hallazgos, diciendo que nunca ha tenido una relación comercial con entidades relacionadas con el gobierno iraní o intercambios nacionales. Argumentó que los flujos de fondos en cadena no prueban conciencia o participación y pidió cautela con las analíticas de un solo proveedor.

3. ¿Qué entidades sancionadas aparecieron en el informe de TRM?

   ▾

   TRM identificó $6 millones en transacciones que involucraban carteras asociadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y $374,000 vinculados a la Yihad Islámica Palestina. El informe también citó intercambios iraníes Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex, recientemente sancionados por el Tesoro de EE. UU.

4. ¿Cómo se conecta esto con las recientes sanciones de EE. UU. a Irán?

   ▾

   Los hallazgos llegan semanas después de que el Tesoro de EE. UU. sancionara una serie de intercambios de criptomonedas iraníes, incluido Nobitex. Ese momento eleva las acusaciones de una cuestión de cumplimiento histórica a una preocupación activa de aplicación para CoinEx y sus contrapartes.

5. ¿Qué sucede a continuación para CoinEx?

   ▾

   CoinEx dice que ha comenzado a salir de toda exposición relacionada con Irán. Esté atento a si las autoridades de EE. UU. abren una investigación formal, si los socios bancarios restringen la exposición y si otros proveedores de cumplimiento confirman o disputan la cifra de 60 plataformas de TRM.